16 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp bị cáo buộc, Mỹ chặn chuyển tiền liên quan MEXC

Mỹ đã ra lệnh cấm các tổ chức tài chính nước này chuyển tiền liên quan đến MEXC sau khi cáo buộc nền tảng này làm trung gian cho các giao dịch bất hợp pháp trị giá ít nhất 16 tỷ USD (khoảng 21,7 nghìn tỷ won).

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) cho rằng các giao dịch này có liên quan đến hành vi né tránh lệnh trừng phạt và tội phạm mạng. Bộ Tài chính Mỹ (U.S. Department of the Treasury) cho biết trong thông cáo ngày 6 rằng lệnh sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi được đăng trên Công báo Liên bang (Federal Register).

Trong thông báo chính thức về lệnh ngày 6 của FinCEN, MEXC cho biết đang cùng đội ngũ pháp lý và tuân thủ xem xét lệnh, đồng thời nghiêm túc tiếp nhận các quan ngại liên quan. Nền tảng này cũng cho biết đã bắt đầu một cuộc rà soát độc lập về công tác chống rửa tiền (AML) và kiểm soát lệnh trừng phạt.