MEXC rà soát chỉ thị FinCEN, mở đánh giá độc lập về AML và kiểm soát trừng phạt

MEXC đã bắt đầu rà soát chỉ thị của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Mỹ (FinCEN) và tiến hành đánh giá độc lập các biện pháp chống rửa tiền (AML) cùng kiểm soát trừng phạt, PANews đưa tin ngày 7.

PANews cho biết MEXC khẳng định hoạt động vẫn bình thường, tài sản người dùng an toàn và công ty dự định trao đổi một cách xây dựng với FinCEN cùng các cơ quan quản lý, giám sát liên quan trên toàn cầu.

Trong thông cáo ngày 6, Bộ Tài chính Mỹ cho biết FinCEN đã ban hành lệnh cấm các tổ chức tài chính Mỹ chuyển tiền liên quan đến MEXC Global. Lệnh sẽ có hiệu lực 30 ngày sau khi được đăng trên Công báo Liên bang. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc MEXC đã hỗ trợ luân chuyển ít nhất 16 tỷ USD liên quan đến hành vi né tránh lệnh trừng phạt, tội phạm mạng và các hoạt động khác trong giai đoạn từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2026.