5.811 người bị bắt trong chiến dịch chống lừa đảo quốc tế, quan chức Interpol cảnh báo nguy cơ an ninh quốc gia

Chiến dịch chống lừa đảo quốc tế với sự tham gia của 97 quốc gia và vùng lãnh thổ đã bắt giữ 5.811 người, đồng thời phong tỏa 293 triệu USD tài sản bất hợp pháp. Chiến dịch nhắm vào các vụ lừa đảo bằng kỹ thuật xã hội, bao gồm lừa đảo tình cảm và lừa đảo đầu tư.

Nicholas Court, người phụ trách điều phối lực lượng đặc nhiệm của Interpol, nói tại Hội nghị quốc tế ứng phó lừa đảo trực tuyến diễn ra ở Phnom Penh, Campuchia, ngày 23-24 tháng 9 rằng nhiều quốc gia đã coi vấn đề này là mối đe dọa an ninh quốc gia. Ông cho biết các vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến tài sản số đang gia tăng, trong khi lừa đảo tình cảm cũng trở nên nghiêm trọng hơn do việc sử dụng mạng xã hội và ứng dụng hẹn hò, theo Malay Mail.

Phát biểu của Court được truyền đạt qua cuộc phỏng vấn tại sự kiện, không phải một nghị quyết chính thức hay tuyên bố riêng của Interpol. Đánh giá mối đe dọa lừa đảo tài chính toàn cầu năm 2026 của Interpol cũng không sử dụng cụm từ 'tuyên bố đe dọa an ninh quốc gia', đồng thời xếp mức độ rủi ro lừa đảo tài chính tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương ở mức 'trung bình'.

Trong báo cáo, Interpol mô tả 'romance baiting' là loại tội phạm kết hợp lừa đảo tình cảm và lừa đảo đầu tư tài sản số. Kẻ phạm tội xây dựng lòng tin với nạn nhân trên mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò, sau đó giới thiệu một nền tảng đầu tư giả mạo và đưa ra lịch sử giao dịch cùng tỷ suất lợi nhuận bị thao túng để khiến nạn nhân tin rằng khoản đầu tư đang sinh lời.

Những tội phạm này đôi khi do các nạn nhân buôn người bị giam giữ tại các trung tâm lừa đảo thực hiện dưới sự cưỡng ép. Interpol cho biết các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á thực hiện nhiều hình thức phạm tội, gồm lừa đảo đầu tư, lừa đảo tình cảm, lừa đảo tài sản số, lừa đảo ngoại hối và tội phạm tống tiền sử dụng hình ảnh bị thao túng bằng AI.

Trong 'Chiến dịch First Light 2026', Interpol đã bắt giữ 5.811 người tại 97 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời phong tỏa 293 triệu USD tài sản bất hợp pháp. Chiến dịch cũng xác định 142.000 nạn nhân trên toàn thế giới.

Tại Thái Lan, một tổ chức bị phát hiện đã chuyển tiền thu được từ lừa đảo tình cảm sang nhiều tài sản số, sau đó sử dụng hoán đổi token xuyên chuỗi để che giấu dòng tiền. Interpol cho biết ví của một nghi phạm đã xử lý hơn 122,5 triệu USD trong 10 tháng. Đây là quy mô giao dịch do ví xử lý, không phải khoản tiền đã được xác định chắc chắn là tiền phạm tội hoặc thiệt hại của nạn nhân.

Hoán đổi token xuyên chuỗi là phương thức trao đổi token giữa các mạng lưới blockchain khác nhau. Cơ quan điều tra đang chú ý đến việc giao dịch đi qua nhiều mạng lưới và ví có thể khiến dòng tiền trở nên phức tạp hơn.

Mạng lưới Chống tội phạm tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ (FinCEN) đã phân tích 33.904 giao dịch tài chính đáng ngờ liên quan đến lừa đảo đầu tư tài sản số trong giai đoạn từ ngày 8 tháng 9 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Quy mô các giao dịch tài chính liên quan vào khoảng 12,7 tỷ USD.

FinCEN cho biết các hình thức lừa đảo kiểu 'giết lợn' và 'romance baiting' sử dụng danh tính giả cùng kỹ thuật xã hội để dụ nạn nhân chuyển tiền vào các cơ hội đầu tư tài sản số giả mạo. Cơ quan này cũng chỉ ra cấu trúc trong đó các tổ chức rửa tiền chuyên nghiệp sử dụng tài khoản ngân hàng, công ty vỏ bọc và chuyển stablecoin để đưa tiền lừa đảo vào hệ thống tài chính.

Hội nghị quốc tế ứng phó lừa đảo trực tuyến tại Phnom Penh ngày 24 tháng 9 đã thông qua 11 nhiệm vụ chung, bao gồm tăng cường phối hợp quốc tế, phong tỏa tiền phạm tội, ứng phó việc lạm dụng tài sản số và AI, cùng bảo vệ nạn nhân. Chính phủ Campuchia cho rằng lừa đảo trực tuyến cần được xử lý như tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, thay vì chỉ là tội phạm trong nước.

Campuchia, Lào và Myanmar thường được nhắc đến là những khu vực tập trung nhiều trung tâm lừa đảo. Tuy nhiên, Interpol không quy trách nhiệm vấn đề này cho riêng một quốc gia mà giải thích đây là mối liên kết giữa các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, nạn buôn người và hoạt động rửa tiền. Phối hợp quốc tế, chia sẻ thông tin nhanh chóng, phong tỏa dòng tiền và sự phối hợp giữa nền tảng, ngân hàng và nhà mạng là những chủ đề chính được đưa ra tại hội nghị.

Interpol không coi tài sản số tự thân là tội phạm mà tập trung vào các trường hợp tài sản số bị lợi dụng để chuyển và rửa tiền lừa đảo. Trong vụ việc tại Thái Lan, trọng tâm không phải việc sở hữu tài sản số mà là dòng tiền đi qua nhiều tài sản và mạng lưới khác nhau.

Trước đó, TokenPost đưa tin Interpol đã bắt giữ 58 người trong một chiến dịch phối hợp quốc tế nhắm vào lừa đảo đầu tư tiền mã hóa và lừa đảo tình cảm. Chiến dịch First Light lần này ghi nhận quy mô nạn nhân, số quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia, cùng giá trị tài sản bị phong tỏa lớn hơn.

Trong một vụ việc khác, FinCEN đã phân tích 12,7 tỷ USD giao dịch tài chính đáng ngờ liên quan đến các tổ chức lừa đảo ở Đông Nam Á và hoạt động đầu tư tài sản số. Các cơ quan điều tra tại nhiều quốc gia đang đồng thời truy vết dòng tiền lừa đảo và các báo cáo từ tổ chức tài chính. 11 nhiệm vụ chung được thông qua tại hội nghị Phnom Penh cũng tập trung vào chia sẻ thông tin quốc tế và phong tỏa tiền phạm tội.