Khối lượng giao dịch giả tạo chiếm hơn 90%, nhân sự công ty vận hành bị chuyển hồ sơ điều tra

Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã chuyển hồ sơ và thông báo cho cơ quan điều tra về các đối tượng bị nghi ngờ trong 4 vụ giao dịch bất công bằng trên thị trường tài sản số. Trong đó, nhân sự của một công ty vận hành tài sản số bị nghi đã thổi phồng hơn 90% khối lượng giao dịch bằng các giao dịch giả tạo.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính cho biết đã thông qua các nội dung liên quan tại cuộc họp định kỳ lần thứ 16 ngày 23. Theo kết quả điều tra, các nhân sự của công ty nói trên đã thuê các nhà giao dịch chuyên nghiệp, đồng thời sử dụng tài khoản đứng tên người thân hoặc tài khoản mượn danh để thực hiện các giao dịch được sắp đặt giữa nhiều tài khoản.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính cho biết khối lượng giao dịch bị thổi phồng đã được sử dụng để đáp ứng điều kiện duy trì niêm yết trên sàn giao dịch và thúc đẩy kế hoạch niêm yết bổ sung trên các sàn giao dịch lớn. Ba vụ còn lại liên quan đến hành vi thao túng giá trong thời gian cực ngắn thông qua API.