7 bị cáo vụ JPEX tiếp tục được tại ngoại, hầu tòa ngày 14/12

Bảy trong số tám bị cáo trong vụ lừa đảo JPEX tại Hong Kong tiếp tục được tại ngoại và sẽ trở lại tòa vào ngày 14/12. Cựu nghệ sĩ Cheng Jun-hei vẫn bị tạm giam.

Tòa án Đông Hong Kong ngày 17 đã hoãn phiên xử vụ án của tám bị cáo, trong đó có Lin Chak, đến ngày 14/12. Hong Kong 01 đưa tin các bị cáo đối mặt với cáo buộc thông đồng lừa đảo, rửa tiền và dụ dỗ người khác đầu tư vào tài sản mã hóa.

Số tiền liên quan đến các cáo buộc vào khoảng 110 triệu HKD. Bảy bị cáo được giữ nguyên các điều kiện tại ngoại trước đó, trong khi Cheng Jun-hei, một cựu nghệ sĩ, tiếp tục bị giam giữ.

Tám bị cáo gồm Cheng Jun-hei, Xiao Yingchen, Lin Chak, Chen Yingyi, Au Cho-chi, Zhao Jingxian, Leung Kei-cheung và He Ziyun. Cheng Jun-hei cũng đối mặt với bốn cáo buộc rửa tiền liên quan đến khoảng 18,47 triệu HKD.

Việc tại ngoại là thủ tục cho phép bị cáo được phóng thích theo các điều kiện nhất định trước phiên tòa hoặc phiên xem xét. Việc tiếp tục được tại ngoại không đồng nghĩa với phán quyết có tội hay vô tội.

Tòa án Đông Hong Kong xử lý các thủ tục ban đầu trong các vụ án hình sự. Phiên hầu tòa sắp tới nhằm tiếp tục quy trình tố tụng, không phải phiên tuyên án xác định các cáo buộc.

Các cáo buộc đối với bị cáo chưa được xem là sự thật đã được xác lập cho đến khi có phán quyết cuối cùng của tòa. Lập luận của công tố và phản bác từ phía bị cáo sẽ được xem xét trong quá trình xét xử.

Vụ JPEX được xem là một trong những vụ lừa đảo lớn từng gây chấn động thị trường tài sản mã hóa Hong Kong vào năm 2023. Cảnh sát Hong Kong cho biết khoảng 2.800 người bị ảnh hưởng, với tổng thiệt hại khoảng 1,6 tỷ HKD.

Kể từ năm 2023, 81 người đã bị bắt liên quan đến vụ án. Trong số này, 29 người bị truy tố với các cáo buộc thông đồng lừa đảo, rửa tiền và cản trở tư pháp.

Vụ án làm nổi bật các vấn đề liên quan đến nền tảng tài sản mã hóa không được cấp phép, giao dịch OTC và hoạt động quảng bá trực tuyến nhằm thu hút nhà đầu tư. Khi tình trạng cấp phép của nền tảng không rõ ràng hoặc tiền được chuyển vào ví cá nhân, việc thu hồi tài sản có thể trở nên khó khăn.

Hong Kong đang tiếp tục hoàn thiện quy định đối với hoạt động giao dịch tài sản mã hóa, nhưng rủi ro lừa đảo nhắm vào nhà đầu tư cá nhân bên ngoài khuôn khổ pháp lý vẫn còn. Việc yêu cầu chuyển tài sản trước vào ví điện tử do đối phương chỉ định cũng được xem là một rủi ro đáng chú ý.

TokenPost trước đó đã đưa tin về việc khoảng 2.800 người bị ảnh hưởng trong vụ JPEX tại Hong Kong, với thiệt hại khoảng 1,6 tỷ HKD. Phiên xem xét lần này là bước tiếp theo trong quá trình điều tra hình sự.

Vụ JPEX đang được xem xét như một trường hợp lừa đảo đầu tư kết hợp giữa vận hành nền tảng không được cấp phép, quảng bá trực tuyến và chuyển tiền giữa các cá nhân. Người tham gia giao dịch tài sản mã hóa cần kiểm tra tình trạng cấp phép của nền tảng và phương thức chuyển tiền.

Phiên xem xét tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 14/12 tại Tòa án Đông Hong Kong.