Hơn 7 triệu USD tài sản bị chuyển bất thường, sàn Orionx tại Chile đóng cửa

Sàn giao dịch tài sản số Orionx tại Chile xác nhận hơn 7 triệu USD (khoảng 173 tỷ đồng) tài sản ký gửi của khách hàng đã bị chuyển đi bất thường, buộc công ty phải tiến hành thủ tục đóng cửa vĩnh viễn.

Trong thông báo, Orionx cho biết kết quả kiểm toán pháp y phát hiện các giao dịch chuyển tài sản ký gửi sang những ví không do công ty kiểm soát. Công ty cho biết đã trình báo vụ việc lên Viện Công tố Chile, đồng thời nộp đơn tố cáo hình sự đối với một cựu lãnh đạo công ty vào ngày 2 (giờ địa phương).

Orionx cho biết sẽ tạm dừng dịch vụ rút tiền của khách hàng trong thời gian tiến hành thủ tục đóng cửa. Công ty giải thích đây là biện pháp nhằm đảm bảo đối xử công bằng với toàn bộ khách hàng, đồng thời đã thông báo kế hoạch hoàn trả tài sản cho cơ quan chức năng và bắt đầu triển khai giai đoạn 1.

Ủy ban Thị trường Tài chính Chile (CMF) ngày 4 cho biết Orionx không phải là đối tượng chịu giám sát theo Luật Fintech vì chưa được đăng ký và cấp phép. CMF cho biết đã từ chối đơn xin đăng ký và cấp phép của Orionx vào ngày 19/6, đồng thời khẳng định hiện cơ quan này không có thẩm quyền quản lý quá trình đóng cửa hay yêu cầu công ty hoàn trả tài sản cho khách hàng.