9 nhà đầu tư mất hơn 300.000 bảng vì Key Coin Assets, tòa Anh ra lệnh đóng cửa

Tòa án Anh đã ra lệnh đóng cửa công ty đầu tư tiền mã hóa Key Coin Assets Ltd, sau khi xác định 9 nhà đầu tư đã rót vào công ty này hơn 300.000 bảng Anh.

Theo Cơ quan Phá sản Anh (Insolvency Service), Key Coin Assets từng quảng cáo mức lợi nhuận bảo đảm từ 40% đến 100%, nhưng nhà chức trách không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy công ty thực sự thực hiện giao dịch. Tòa Thượng thẩm London (High Court) đã ra phán quyết thanh lý công ty này vào ngày 11 (giờ địa phương).

Insolvency Service cho biết tiền của nhà đầu tư mới dường như được dùng để trả cho nhà đầu tư cũ, đồng thời phát hiện nhiều trường hợp tiền vừa được chuyển vào đã nhanh chóng bị rút sang tài khoản cá nhân của giám đốc công ty. Cơ quan này cũng chỉ ra rằng Key Coin Assets từng đăng đánh giá khách hàng giả trên mạng, đồng thời hướng dẫn người chuyển tiền tránh dùng các từ như “tiền mã hóa” hay “đầu tư” trong nội dung giao dịch.

Trước đó, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) đã đưa Key Coin Assets vào danh sách cảnh báo hồi tháng 9/2024, do nghi ngờ công ty này cung cấp và quảng bá dịch vụ, sản phẩm tài chính mà không có giấy phép. Insolvency Service và FCA khuyến cáo nhà đầu tư nên kiểm tra tình trạng đăng ký của các công ty tài chính, đồng thời cảnh giác với những lời mời chào lợi nhuận cao mà không đi kèm rủi ro.

Bình luận: vụ việc được xem như lời nhắc nhở về rủi ro lừa đảo tài chính núp bóng tiền mã hóa, đặc biệt với các cam kết lợi nhuận cố định phi thực tế.