45 người bị thu hẹp diện nghi vấn giao dịch quyền chọn Futu, Tiger Brokers

Diện nghi vấn giao dịch nội gián quyền chọn liên quan đến Futu Holdings (FUTU) và Tiger Brokers (TIGR) đã được thu hẹp còn 45 người, quản lý tổng cộng 47 tài khoản. Tổng lợi nhuận ước tính từ các tài khoản nghi vấn được nâng lên mức 155 triệu USD (khoảng 219,6 tỷ won).

Theo Caixin đưa tin, hai nhà tạo lập thị trường quyền chọn tại Mỹ là Susquehanna International và Citadel Securities đã thu thập dữ liệu giao dịch từ các công ty chứng khoán trong hơn một tháng và phân tích từng tài khoản để thu hẹp phạm vi nghi vấn xuống còn con số nói trên.

Caixin cho biết phía nguyên đơn đã so sánh dữ liệu theo từng tài khoản, bao gồm lợi nhuận giao dịch, tỷ suất sinh lời, số lượng hợp đồng, thời điểm đáo hạn, công ty chứng khoán sử dụng, nơi cư trú và thời điểm mở vị thế. Danh tính cụ thể của 45 người này chưa được công bố. Phần lớn được xác định là ở ngoài nước Mỹ, trong đó không ít người cư trú tại Trung Quốc đại lục và Hong Kong.

Cũng theo Caixin, có ít nhất một người trong số này quản lý cùng lúc 3 tài khoản. Một số tài khoản ghi nhận lợi nhuận lên tới hàng chục triệu USD, trong khi tài khoản có lợi nhuận thấp nhất cũng đạt mức vài trăm nghìn USD.

Vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan quản lý. Diễn biến tiếp theo của cuộc điều tra, cũng như phản hồi từ phía Futu Holdings và Tiger Brokers, hiện chưa được công bố.