Hàn Quốc siết xác minh danh tính khi chuyển tài sản số ra nước ngoài

Các sàn giao dịch tài sản số tại Hàn Quốc sắp phải xác minh danh tính và mục đích sử dụng vốn chặt chẽ hơn khi người dùng chuyển tài sản ra sàn nước ngoài hoặc ví cá nhân. Giao dịch chuyển đơn lẻ từ 10 triệu won Hàn Quốc trở lên cũng sẽ bị đưa vào hệ thống giám sát giao dịch đáng ngờ của chính sàn.

Theo Odaily đưa tin, theo bản sửa đổi mới nhất của Nghị định thi hành Luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Cụ thể (특정금융정보법 시행령), các nền tảng giao dịch Hàn Quốc sẽ dựa trên mức độ rủi ro của sàn nước ngoài để quyết định có cho phép chuyển tài sản số hay không. Khi chuyển sang một số sàn nước ngoài hoặc ví cá nhân, người dùng có thể phải chứng minh tài khoản đó thuộc sở hữu của mình, đồng thời giải trình mục đích giao dịch và nguồn gốc số tiền.

Odaily cho biết nếu thông tin cung cấp không đầy đủ, sàn giao dịch có quyền trì hoãn hoặc từ chối thực hiện lệnh chuyển. Quy định mới sẽ có hiệu lực sau 6 tháng kể từ ngày công bố.

Trước đó, một số ứng dụng sàn giao dịch tập trung nước ngoài như Bybit và OKX từng bị gỡ khỏi kho ứng dụng Google Play tại Hàn Quốc.