Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu hơn 225 triệu USD từ vụ lừa đảo tiền mã hóa 'pig butchering'

Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu hơn 225 triệu USD từ vụ lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn

Một cuộc truy quét mới nhất trong lĩnh vực tiền mã hóa đã cho thấy sự cứng rắn của chính quyền Mỹ trong việc trấn áp các hành vi gian lận tài chính. Theo Reuters đưa tin ngày 5 (giờ địa phương), Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) thông báo đã tịch thu hơn 225,3 triệu USD (tương đương khoảng 5.884 tỷ đồng) liên quan đến một vụ rửa tiền có quy mô lớn, bắt nguồn từ hoạt động lừa đảo đầu tư tiền mã hóa.

Các tài sản bị thu giữ đều liên quan đến một chuỗi hành vi lừa đảo tinh vi mà giới chức Mỹ gọi là “pig butchering” – tạm dịch là “giết mổ lợn”, một hình thức gian lận đang lan nhanh trên toàn cầu. Theo đó, kẻ gian thiết lập mối quan hệ giả tạo để giành lòng tin của nạn nhân, sau đó từng bước dụ dỗ họ đầu tư số tiền ngày càng lớn vào các dự án tiền kỹ thuật số ảo, trước khi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Nội dung đơn khởi kiện cho biết nhiều loại tiền mã hóa đã bị tịch thu trong khuôn khổ đơn kiện dân sự, trong đó “tài sản” chính là đối tượng bị kiện, thay vì trực tiếp nhắm vào các nghi phạm. Theo quyền Công tố viên liên bang khu vực Washington D.C., Jeanine Pirro (Jeanine Pirro), vụ việc này nhằm bảo vệ lợi ích của các nạn nhân, và chính quyền sẽ tìm cách tái phân phối số tài sản bị chiếm đoạt lại cho họ trong thời gian tới.

Một điểm đáng chú ý là công ty phát hành stablecoin nổi tiếng Tether(USDT) cũng đã tham gia hỗ trợ cơ quan điều tra trong việc truy vết tài sản số, và được DOJ gửi lời cảm ơn chính thức. Điều này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của các doanh nghiệp tiền mã hóa hợp pháp trong việc hỗ trợ cơ quan chức năng đảm bảo sự minh bạch và an toàn cho hệ sinh thái số.

Bình luận: Hành động chặt chẽ từ Bộ Tư pháp Mỹ được đánh giá là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với giới đầu tư toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh mô hình lừa đảo “pig butchering” đang không ngừng mở rộng.

Thực tế, mức độ thiệt hại do loại hình lừa đảo đầu tư tiền mã hóa đang tăng nhanh chưa từng thấy. Trung tâm báo cáo tội phạm mạng (IC3) thuộc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết chỉ trong năm 2024, số tiền thiệt hại từ các vụ lừa đảo trong lĩnh vực đầu tư tiền mã hóa đã vượt 5,8 tỷ USD (gần 139.000 tỷ đồng). Tổng thiệt hại do các loại hình lừa đảo tài sản kỹ thuật số trong năm này thậm chí đạt mức kỷ lục 9,3 tỷ USD.

Theo công ty an ninh mạng Cyvers, riêng hình thức lừa đảo “pig butchering” đã gây thiệt hại cho các nhà đầu tư toàn cầu khoảng 5,5 tỷ USD trong năm 2024.

Không chỉ diễn ra ở cấp liên bang, các cơ quan tư pháp bang cũng đang hành động. Tại New York, công tố viên bang cũng ra lệnh tịch thu 140.000 USD và đóng băng thêm 300.000 USD từ một vụ đầu tư giả mạo trên mạng xã hội, lừa đảo hơn 300 nạn nhân với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến 1 triệu USD.

Bình luận: Với các số liệu gây choáng về thiệt hại tài chính, giới chuyên gia nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng những tiêu chuẩn kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các nền tảng đầu tư liên quan đến tiền kỹ thuật số.

Tóm lại, vụ tịch thu tài sản do Bộ Tư pháp Mỹ thực hiện lần này là bước đi cứng rắn nhằm thể hiện quyết tâm làm sạch thị trường tiền mã hóa đang tăng trưởng nhanh chóng nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong bối cảnh các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, sự hợp tác giữa các cơ quan công quyền, doanh nghiệp công nghệ và cả nhà đầu tư sẽ là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy một thị trường tiền số an toàn, minh bạch và bền vững.

Từ khóa: “tiền mã hóa”, “lừa đảo đầu tư”, “Bộ Tư pháp Mỹ”, “pig butchering”, “tịch thu tài sản”