New York triệt phá vụ lừa đảo tiền mã hóa nhắm vào người dùng Facebook nói tiếng Nga

Theo thông tin từ chính quyền bang New York ngày 24 (giờ địa phương), lực lượng chức năng đã triệt phá một vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa nhắm đến người dùng nói tiếng Nga thông qua mạng xã hội Facebook, thu hồi được 140.000 đô la Mỹ (gần 1,95 tỷ đồng) và tiến hành phong tỏa tài sản kỹ thuật số trị giá khoảng 300.000 đô la Mỹ (gần 4,17 tỷ đồng). Chiến dịch lừa đảo được dàn dựng rất tinh vi, lợi dụng tính năng quảng cáo để lan truyền các nội dung sai lệch về đầu tư sinh lời cao từ tiền mã hóa.

Cuộc điều tra do Văn phòng Luật sư quận Brooklyn, Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York và Cơ quan Dịch vụ Tài chính bang New York (DFS) phối hợp thực hiện. Theo công bố, nhóm tội phạm đã sử dụng các mẫu quảng cáo giả mạo nhằm dụ dỗ người dùng đổ vốn vào các “cơ hội đầu tư” tiền mã hóa có lợi suất cao. Mục tiêu chính là nhóm cư dân tại New York và cộng đồng nhập cư trên toàn nước Mỹ – đặc biệt là những người sử dụng tiếng Nga.

Tổng chưởng lý Letitia James nhấn mạnh: “Tổ chức lừa đảo này đã lạm dụng Facebook để tung ra các chiến dịch quảng cáo hấp dẫn bằng tiếng Nga nhằm đánh vào tâm lý người dùng. Chúng tôi, phối hợp với DFS và phía Công tố Brooklyn, đã kịp thời ngăn chặn hành vi gian lận này và sẽ tiếp tục nỗ lực bảo vệ người dân New York.” Bà cũng đưa ra cảnh báo: “Người dân nên cực kỳ thận trọng với các quảng cáo đầu tư tiền mã hóa xuất hiện trên mạng.”

Theo thống kê của lực lượng chức năng, tính riêng tại Brooklyn, thiệt hại từ vụ việc đã vượt quá 1 triệu đô la Mỹ (hơn 13,9 tỷ đồng), với hơn 300 nạn nhân bị ảnh hưởng. Nhóm lừa đảo này còn giả mạo thông tin sở hữu giấy phép kinh doanh tiền mã hóa BitLicense – một loại giấy phép bắt buộc tại bang New York – để tạo lòng tin từ phía người dùng.

Chiến dịch quảng cáo lừa đảo được triển khai theo phương pháp “mũ đen” (black hat), tập trung phát tán mạnh mẽ trên Facebook với nội dung chủ yếu bằng tiếng Nga. Công ty mẹ của Facebook là Meta(META) đã hợp tác với chính quyền, gỡ bỏ hơn 700 quảng cáo vi phạm liên quan đến vụ việc.

Bình luận: Báo cáo từ công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis cho thấy, chỉ riêng trong năm 2024, quy mô giao dịch bất hợp pháp liên quan đến tiền mã hóa lên đến 51 tỷ đô la Mỹ (khoảng 70,9 nghìn tỷ đồng). Dù hoạt động ransomware đã giảm 35% so với năm ngoái, những hình thức lừa đảo khai thác trí tuệ nhân tạo (AI) lại đang gia tăng, khiến các nhà chức trách lo ngại về mức độ lây lan của các vụ việc tương tự trong tương lai.

Chính quyền bang New York cam kết sẽ tiếp tục tăng cường giám sát nội dung quảng cáo đầu tư trực tuyến và đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về các rủi ro liên quan đến đầu tư tiền mã hóa, trong bối cảnh các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.

Từ khóa: “tiền mã hóa”, “lừa đảo đầu tư”, “Facebook”, “Meta”, “Letitia James”, “BitLicense”