Thanh niên Canada cầm đầu đường dây lừa đảo tiền mã hóa hàng triệu USD tại Mỹ đối mặt án 20 năm tù

Theo Cointelegraph đưa tin ngày 13 (giờ địa phương), một thanh niên quốc tịch Canada bị cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo **"tiền mã hóa"** trị giá hàng triệu đô la Mỹ tại khu vực Miami, bang Florida. Vụ án không chỉ dừng lại ở hành vi chiếm đoạt **"tiền mã hóa"**, mà còn phơi bày mạng lưới rửa tiền tinh vi liên quan đến siêu xe, trang sức đắt tiền và chi phí ăn chơi xa xỉ.

Công tố viên tại Văn phòng công tố quận Nam Florida cho biết, bị cáo Trenton Richard David Johnston, 19 tuổi, đã bị truy tố từ ngày 11 tháng 5. Nhà chức trách cáo buộc Johnston lưu trú bất hợp pháp tại Mỹ sau khi quá hạn visa, đồng thời điều hành một tổ chức lừa đảo nhắm vào tài khoản số và ví **"tiền mã hóa"** của nạn nhân.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), Johnston cùng đồng phạm đã giả danh “bộ phận hỗ trợ” của các công cụ tìm kiếm lớn và doanh nghiệp **"tài sản kỹ thuật số"** để tiếp cận nạn nhân. Họ lừa nạn nhân rằng tài khoản đang gặp rủi ro hoặc đã bị tấn công, sau đó chiếm quyền truy cập và rút sạch tài sản. Johnston bị truy tố với các tội danh “âm mưu lừa đảo viễn thông” và “âm mưu rửa tiền”. Hồ sơ tòa án cho thấy ngày 9 tháng 6 đã xuất hiện tài liệu “thỏa thuận nhận tội”, cho thấy vụ việc đã vượt qua giai đoạn truy tố sơ bộ.

Cơ quan công tố nhấn mạnh, đây không chỉ là vụ chiếm đoạt ví **"tiền mã hóa"**, mà còn là một vụ án rửa tiền quy mô lớn. Theo điều tra, Johnston và một đồng phạm khác là Brandon Michael Taddeborn (28 tuổi, cư trú tại Miami) bị nghi đã sử dụng hơn 1 triệu đô la Mỹ tiền phi pháp để thuê xe sang, mua trang sức đắt tiền và chi tiêu cho “các hoạt động giải trí xa hoa”. Taddeborn cũng bị cáo buộc cho Johnston ở tại khu dân cư cao cấp, dù biết người này lưu trú bất hợp pháp, nhằm giúp hắn tránh bị cơ quan nhập cư phát hiện. Taddeborn bị truy tố với các tội danh “âm mưu rửa tiền” và “che giấu người nhập cư trái phép”.

Cuộc điều tra có sự phối hợp của HSI Miami, Văn phòng Tổng thanh tra Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC), Cục Thuế vụ Mỹ – bộ phận điều tra hình sự (IRS-CI), Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới, cùng Sở cảnh sát Golden Beach. Nếu bị kết tội, Johnston có thể đối mặt mức án lên tới 20 năm tù, trong khi Taddeborn cũng có nguy cơ nhận mức án tối đa 20 năm tù, tùy theo từng tội danh.

bình luận Vụ việc cho thấy mô hình lừa đảo “giả mạo hỗ trợ khách hàng” trong lĩnh vực **"tiền mã hóa"** tại Mỹ đang ngày càng tinh vi. Thay vì chỉ dừng ở việc chiếm quyền ví hoặc tài khoản giao dịch, tội phạm có xu hướng nhanh chóng “rửa” **"tài sản kỹ thuật số"** sang tiêu dùng xa xỉ, buộc cơ quan chức năng phải mở rộng phạm vi điều tra, không chỉ dừng lại ở khâu xâm nhập tài khoản mà còn truy vết toàn bộ dòng tiền, từ khâu chiếm đoạt cho tới khâu tiêu thụ cuối cùng. Điều này cho thấy các vụ án liên quan **"tiền mã hóa"** trong tương lai có thể ngày càng gắn chặt với điều tra tài chính chuyên sâu và hợp tác liên ngành.