Anh trừng phạt sàn giao dịch HTX vì cáo buộc hỗ trợ Nga lách cấm vận qua tiền mã hóa

Chính phủ Anh mới đây đã đưa sàn giao dịch tiền mã hóa *HTX* vào danh sách bị trừng phạt vì bị cáo buộc hỗ trợ tài chính cho Nga thông qua *tiền mã hóa* và mạng lưới tài chính trong bóng tối. Động thái này cho thấy Anh và các đồng minh đang siết chặt nỗ lực “*chặn dòng vốn Nga qua tài sản số*”, đồng thời gửi cảnh báo tới các sàn giao dịch có nguy cơ dính líu vào hoạt động lách trừng phạt.

Theo Cointelegraph đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), chính phủ Anh cho biết họ có “cơ sở hợp lý” để tin rằng sàn *HTX* đã cung cấp dịch vụ tài chính cho chính phủ Nga thông qua các thực thể đã bị trừng phạt, bao gồm A7 Limited Liability Company và sàn giao dịch Garantex. HTX có trụ sở tại Panama, trước đây hoạt động dưới tên Huobi Global, và nay chính thức nằm trong diện bị kiểm soát nhằm ngăn chặn Nga sử dụng *tiền mã hóa* để né lệnh cấm vận.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper nhấn mạnh: “Nếu Điện Kremlin nghĩ rằng họ có thể ẩn sau mạng lưới tài sản số và hệ thống tài chính trong bóng tối để tránh trừng phạt thì đó là một sai lầm nghiêm trọng”. Về phía mình, HTX trả lời Cointelegraph rằng “tuân thủ quy định là ưu tiên hàng đầu của HTX”, đồng thời khẳng định đang “chủ động theo dõi và tuân thủ nghiêm ngặt khuôn khổ pháp lý tại tất cả các khu vực hoạt động, đặc biệt là tại Anh”.

Bối cảnh của động thái này gắn liền với việc Nga bị áp đặt trừng phạt sau khi mở chiến dịch quân sự tại Ukraine từ năm 2022, dẫn tới hàng loạt biện pháp hạn chế từ Liên minh châu Âu (EU) và nhiều quốc gia khác. Tháng 4 cùng năm, Ủy ban châu Âu tiếp tục công bố gói trừng phạt bổ sung nhắm vào stablecoin A7A5 và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số có liên hệ với Belarus, cho thấy *tiền mã hóa* ngày càng nằm trong tầm ngắm của chính sách cấm vận.

Tại Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) cũng đã mở thủ tục pháp lý với HTX từ năm 2025 với cáo buộc nền tảng này thực hiện quảng bá *tiền mã hóa* trái phép trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, X, Facebook, Instagram và YouTube. động thái pháp lý này củng cố thêm lập trường cứng rắn của London đối với hoạt động tiếp thị và cung cấp dịch vụ tài sản số không được cấp phép.

*bình luận* Động thái trừng phạt *HTX* của Anh được giới quan sát đánh giá là vượt ra ngoài phạm vi xử lý một sàn giao dịch riêng lẻ, mà phản ánh xu hướng phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan quản lý nhằm “*chặn dòng vốn Nga qua tiền mã hóa*” trên phạm vi toàn cầu. Trong nội bộ Nga, các nhà lập pháp cũng đang thúc đẩy dự luật cho phép xử lý hình sự đối với các dịch vụ tài sản số không được cấp phép, qua đó báo hiệu áp lực giám sát đối với ngành *tiền mã hóa* sẽ còn kéo dài và có thể lan rộng sang nhiều khu vực pháp lý khác trong thời gian tới.