Anh trừng phạt sàn Huobi Global vì bị cáo buộc hỗ trợ Nga né cấm vận bằng tiền mã hóa

Theo Reuters đưa tin ngày 13 (giờ địa phương), chính phủ Anh đã áp lệnh trừng phạt đối với sàn giao dịch **“tiền mã hóa”** Huobi Global SA (sau đây gọi là Huobi Global), với cáo buộc hỗ trợ Nga né tránh cấm vận và gián tiếp tiếp sức cho các ngành công nghiệp chiến lược của nước này. Động thái mới cho thấy các **“sàn giao dịch tiền mã hóa”** tiếp tục bị đưa vào tâm điểm trong nỗ lực cắt đứt nguồn tài chính của Nga.

Theo Bộ Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển Anh (FCDO), lý do chính của lệnh trừng phạt là có *“dấu hiệu Huobi Global được hưởng lợi từ chính phủ Nga hoặc có hành vi hỗ trợ Nga”*. FCDO cho biết Huobi Global đã cung cấp **“dịch vụ tài chính”** – bao gồm tiền, tài sản kinh tế, hàng hóa hoặc công nghệ – cho hai thực thể là A7 LLC và GARANTEX Europe OU (Garantex Europe OU).

Hai công ty này đều từng nằm trong danh sách trừng phạt trước đó, lần lượt từ năm 2025 và 2022, với cáo buộc đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới **“né tránh cấm vận Nga”** thông qua **“tiền mã hóa”** và các dịch vụ thanh toán liên quan.

A7 LLC bị xem là trung tâm của hoạt động lách trừng phạt khi đứng sau phát hành stablecoin A7A5 – một loại **“tiền mã hóa ổn định giá”** được thiết kế để phục vụ thanh toán xuyên biên giới. Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic cho biết, kể từ khi A7A5 ra mắt vào tháng 1 năm 2025, loại stablecoin này đã xử lý tổng khối lượng giao dịch vượt 100 tỷ USD, phần lớn bị nghi dùng để hỗ trợ các giao dịch liên quan đến Nga trong bối cảnh hệ thống ngân hàng bị hạn chế.

Trong khi đó, Garantex Europe OU (Garantex) từng bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ chế tài, với cáo buộc xử lý hơn 100 triệu USD giao dịch liên quan tới “các tác nhân phi pháp”, bao gồm nhóm tội phạm mạng và đối tượng bị trừng phạt. Mỹ coi Garantex là một mắt xích then chốt trong hệ sinh thái **“rửa tiền bằng tiền mã hóa”** phục vụ cho Nga và các tổ chức tội phạm quốc tế.

Ngoài lịch sử bị trừng phạt, Garantex còn gây chú ý vào tháng 3 năm nay, sau khi Tether – nhà phát hành stablecoin **“Tether(USDT)”** – đóng băng khoảng 23 triệu USD USDT có liên hệ với nền tảng này. Khi đó, Garantex phản ứng gay gắt, tuyên bố rằng *“mọi ví USDT của người dùng Nga đang bị đe dọa”*, ám chỉ các quyết định phong tỏa tài sản kỹ thuật số mang tính phân biệt đối xử về mặt địa chính trị.

Sau khi Garantex bị siết chặt, sàn Grinex đặt trụ sở tại Kyrgyzstan nổi lên như “người kế nhiệm trên thực tế”, đảm nhiệm vai trò kênh giao dịch chính của stablecoin A7A5 và là một cửa ngõ mới cho dòng **“vốn tiền mã hóa liên quan Nga”**. Tuy nhiên, Grinex cũng đã bị FCDO đưa vào danh sách trừng phạt kể từ tháng 8 năm ngoái, cho thấy Anh đang cố gắng bóp nghẹt toàn bộ chuỗi trung gian phục vụ tài chính cho Nga bằng **“tài sản kỹ thuật số”**.

Song song với lệnh trừng phạt mới, Huobi Global và sàn HTX cũng đang vướng vào tranh chấp pháp lý với Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA). Tháng 2 năm nay, FCA cáo buộc hai nền tảng này vi phạm quy định quảng bá **“sản phẩm tài chính liên quan tiền mã hóa”** đến người tiêu dùng Anh, cho rằng họ đã “quảng cáo trái phép” dịch vụ **“tiền mã hóa”** mà không đáp ứng tiêu chuẩn minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư.

*bình luận* Động thái của FCDO và FCA cho thấy Anh đang kết hợp hai hướng: vừa trừng phạt vì yếu tố địa chính trị (hỗ trợ Nga), vừa siết quản lý với lý do bảo vệ người tiêu dùng và an ninh tài chính.

Với lệnh trừng phạt mới, rủi ro pháp lý quanh Huobi Global gia tăng đáng kể. Bất kỳ tổ chức tài chính hoặc doanh nghiệp nào tại Anh và các nước đồng minh tuân thủ lệnh trừng phạt đều có nguy cơ buộc phải cắt đứt quan hệ với các thực thể nằm trong danh sách, bao gồm những ví, tài khoản và dịch vụ liên quan. Điều này có thể làm suy yếu thêm khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của Huobi Global, đồng thời gây áp lực lên thanh khoản đối với các dòng **“tiền mã hóa”** gắn với Nga.

*bình luận* Về phía phương Tây, việc tiếp tục mở rộng trừng phạt sang các sàn giao dịch và dự án **“tiền mã hóa”** cho thấy họ coi tài sản kỹ thuật số không chỉ là công cụ đầu cơ, mà là hạ tầng tài chính chiến lược. Mục tiêu là ngăn Nga sử dụng **“tiền mã hóa”** để bù đắp cho hệ thống ngân hàng truyền thống đang chịu cấm vận.

Trong bối cảnh đó, những doanh nghiệp **“tiền mã hóa”** có tiếp xúc với thị trường Nga hoặc phục vụ khách hàng thuộc đối tượng trừng phạt nhiều khả năng sẽ bị giám sát chặt hơn. Giới phân tích cho rằng, áp lực tuân thủ của các sàn giao dịch toàn cầu sẽ ngày càng tăng, và bất kỳ mối liên hệ nào với dòng vốn Nga đều có thể trở thành rủi ro khiến họ bị loại khỏi các thị trường phương Tây.