Trung Quốc tăng tốc điều tra vụ 127.271 Bitcoin(BTC) bị thu giữ, mạng lưới lừa đảo Hui One trên bờ tan rã

Giới chức Trung Quốc đang đẩy nhanh điều tra vụ *“127.000 Bitcoin(BTC) bị thu giữ”*, liên tiếp bắt giữ các nhân vật chủ chốt trong một đường dây *lừa đảo tiền mã hóa* quy mô lớn. Mũi điều tra hiện tập trung đồng thời vào *nguồn vốn* và *bộ phận chỉ huy* của tổ chức, cho thấy chiến dịch triệt phá đang bước vào giai đoạn cao trào.

Theo báo Đại Công Văn Hội (Da Gong Wen Hui) dẫn thông báo Bộ Công an Trung Quốc đăng trên WeChat ngày 1 (giờ địa phương), giới chức nước này đã dẫn độ Lý Hùng (Li Xiong), cựu Chủ tịch Tập đoàn Hui One, từ Phnom Penh (Campuchia) về Trung Quốc nhờ phối hợp thực thi pháp luật giữa hai nước.

Lý Hùng bị cáo buộc *lừa đảo* và *rửa tiền* quy mô lớn. Việc bắt giữ ông diễn ra chỉ khoảng 3 tháng sau khi Trần Chí (Chen Zhi) – một nhân vật cấp cao khác trong mạng lưới – bị bắt, cho thấy Bắc Kinh đang *từng bước đánh sập bộ não chỉ huy* của tổ chức này.

“*Hui One*” được xác định là mắt xích trung tâm trong một đường dây lừa đảo có tổ chức tại Đông Nam Á, hoạt động theo mô hình “*nuôi heo rồi làm thịt*” (*pig butchering*). Bọn tội phạm tạo dựng mối quan hệ, gây dựng lòng tin với nạn nhân trong thời gian dài, sau đó dẫn dụ họ rót tiền vào các *nền tảng đầu tư giả mạo*, rồi chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic cho biết mạng lưới do Hui One vận hành đã xử lý lượng *tiền mã hóa* trị giá khoảng 89 tỷ USD (tương đương khoảng 134.398,9 tỷ đồng). Đây được đánh giá là một trong những *mạng lưới tài chính phi pháp lớn nhất từng được ghi nhận* trong lĩnh vực tài sản số.

Nguồn tiền bẩn không chỉ đến từ một khu vực cụ thể. Nạn nhân được cho là đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, dòng vốn sau đó được luân chuyển và *rửa* thông qua hạ tầng tài chính mà Hui One kiểm soát, khiến việc truy dấu trở nên đặc biệt phức tạp.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, vào tháng 10 năm ngoái, cơ quan này đã thu giữ 127.271 *Bitcoin(BTC)* có liên quan đến Trần Chí. Tính theo giá hiện tại, số *Bitcoin(BTC)* này trị giá khoảng 15 tỷ USD, tức khoảng 22.651,5 tỷ đồng – nằm trong nhóm các vụ *tịch thu tài sản kỹ thuật số* lớn nhất lịch sử.

Cùng thời điểm, Mạng lưới Chống tội phạm tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Hui One vào danh sách bị chặn khỏi *hệ thống tài chính Mỹ*, đồng nghĩa với việc tập đoàn này gần như mất hoàn toàn khả năng tiếp cận *tài chính bằng đồng USD*. Biện pháp này được xem là đòn *phong tỏa dòng tiền* mang tính quyết định, khiến tổ chức bị cô lập khỏi mạng lưới tài chính toàn cầu.

Giới chức Trung Quốc cũng phát đi lời kêu gọi công khai tới các thành viên còn đang lẩn trốn trong mạng lưới Hui One. Nhà chức trách tuyên bố những người chủ động ra đầu thú, hợp tác điều tra có thể được *xem xét giảm nhẹ hình phạt*, song đồng thời nhấn mạnh lực lượng công an sẽ *tăng cường truy bắt* cho đến khi triệt phá toàn bộ đường dây.

bình luận: Việc hai nhân vật trụ cột đều đã bị bắt, trong khi *nguồn vốn chính* bị Mỹ phong tỏa, cho thấy mạng lưới Hui One đang bước vào giai đoạn *tan rã không thể đảo ngược*. Động thái phối hợp mạnh tay giữa Trung Quốc và Mỹ cũng phản ánh xu hướng mới trong cuộc chiến chống *tội phạm tiền mã hóa*: không chỉ truy đuổi từng vụ việc đơn lẻ, mà hướng đến *xóa sổ trọn vẹn hạ tầng tài chính, kỹ thuật, nhân sự của các tổ chức tội phạm xuyên biên giới*.

Đối với thị trường *tiền mã hóa*, những chiến dịch kiểu này có thể gây biến động ngắn hạn về tâm lý nhà đầu tư, nhưng đồng thời lại củng cố quan điểm rằng không gian tài sản số đang dần được *làm sạch*, khi các mạng lưới lừa đảo quy mô lớn như vụ 127.271 *Bitcoin(BTC)* bị bóc gỡ từ gốc rễ.