Mỹ tịch thu 61 triệu đô la Tether(USDT) liên quan các vụ lừa đảo pig butchering

Theo Reuters đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), cơ quan điều tra liên bang Mỹ đã **“tịch thu”** khoảng 61 triệu đô la **Tether(USDT)** (khoảng 882,6 tỉ đồng) bị nghi dùng để **“rửa tiền từ hoạt động phạm tội”**. Số **Tether(USDT)** này được cho là bắt nguồn từ các vụ lừa đảo kiểu **“pig butchering”**, trong đó tiền của nạn nhân bị chia nhỏ, chuyển qua nhiều ví tiền mã hóa khác nhau để xóa dấu vết.

Theo thông cáo chính thức của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI), lượng **Tether(USDT)** bị thu giữ có liên hệ trực tiếp với các địa chỉ ví tiền mã hóa nhận tiền do nạn nhân bị lừa chuyển đi. Tài liệu nộp lên tòa án cho thấy nạn nhân bị dụ dỗ và thao túng dưới nhiều danh nghĩa gian dối, sau đó số tiền này được chuyển sang các ví do tổ chức tội phạm kiểm soát.

Ở giai đoạn đầu, theo hồ sơ tòa án, các nhóm lừa đảo tìm cách thiết lập quan hệ tin tưởng với nạn nhân, thường là dưới vỏ bọc “người yêu” hoặc “người quen thân thiết”. Khi tạo được cảm giác gần gũi, chúng bắt đầu nói về “bí quyết đặc biệt”, “kỹ thuật giao dịch tiền mã hóa sinh lời lớn” để dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư.

Nạn nhân được hướng dẫn đăng ký trên các “nền tảng giao dịch giả mạo” được thiết kế giống các sàn giao dịch hợp pháp, từ tên gọi, giao diện cho tới bảng hiển thị danh mục đầu tư. Các trang này cố ý hiển thị lợi nhuận rất cao, liên tục “cộng lãi” vào tài khoản giả của nạn nhân để khuyến khích họ nạp thêm tiền. Khi nạn nhân yêu cầu rút vốn hoặc rút “lợi nhuận”, hệ thống luôn báo lỗi hoặc không cho rút. Đến lúc này, kẻ lừa đảo đưa ra yêu cầu phải nộp thêm “thuế” hoặc “phí xử lý” thì mới được giải phóng tài sản.

bình luận Đây là đặc trưng của mô hình **“pig butchering”**: càng về sau, yêu cầu nộp thêm tiền càng tăng, nhằm “vắt kiệt” khả năng tài chính của nạn nhân thay vì dừng ở một lần lừa đảo.

Sau khi tiền của nạn nhân được chuyển thành **Tether(USDT)** vào ví do kẻ lừa đảo nắm giữ, mạng lưới này lập tức cho tiền “chạy vòng” qua nhiều ví tiền mã hóa, với tốc độ nhanh và cấu trúc nhiều tầng nhằm che giấu nguồn gốc, chủ sở hữu và người kiểm soát thực sự của dòng tiền. Trong vụ việc lần này, HSI cho biết đã nhận được tố cáo thông qua đường dây HSI Tip Line, từ đó các điều tra viên và chuyên gia phân tích tại văn phòng HSI ở thành phố Raleigh, bang Bắc Carolina, bắt đầu lần ngược luồng vốn qua hàng loạt ví khác nhau.

Trong quá trình theo dõi on-chain, nhà chức trách phát hiện một số ví vẫn còn giữ **“lượng lớn tiền của nạn nhân”** chưa được rút hoặc “xả” hết. Những phần dư này trở thành đối tượng bị **“tịch thu”** và đưa vào thủ tục **“tịch thu dân sự”** theo quy định. Tổng cộng, khoảng 61 triệu đô la **Tether(USDT)** bị tạm giữ được xác định là kết quả trực tiếp của các biện pháp phong tỏa và bảo toàn tài sản nói trên.

Ở tầm quốc tế, **Tether(USDT)** và công ty phát hành đã nhiều lần tham gia hỗ trợ cơ quan chức năng trong hoạt động truy vết, đóng băng và tịch thu tài sản bất hợp pháp. Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 22 tháng 7 (giờ địa phương), giới chức nước này đã khởi động quy trình **“tịch thu dân sự”** đối với khoảng 1,6 triệu đô la **Tether(USDT)** bị nghi liên quan đến nguồn vốn cho các lực lượng vũ trang tại Dải Gaza, bao gồm cả biện pháp **“đóng băng”** và **“tái phát hành (reissuing)”** token.

Trước đó, vào tháng 6 cùng năm, cơ quan chức năng Brazil cho biết đã phối hợp với Tether để phong tỏa khoảng 6,2 triệu đô la (tương đương khoảng 896,5 tỉ đồng) có dấu hiệu phục vụ hoạt động **“rửa tiền xuyên biên giới”**. Cũng trong tháng 6, Bộ Tư pháp Mỹ cùng sàn giao dịch Okex(OKX) hỗ trợ đơn yêu cầu **“tịch thu dân sự”** nhắm tới khoảng 225 triệu đô la **Tether(USDT)** bị nghi gắn với các vụ lừa đảo đầu tư dạng **“pig butchering”**. Trước nữa, vào tháng 3 năm 2025, Mật vụ Mỹ (Secret Service) tiết lộ đã đóng băng 23 triệu đô la liên quan tới sàn Garantex – một sàn giao dịch đặt tại Nga nằm trong danh sách trừng phạt – với phần đáng kể là **Tether(USDT)**.

bình luận Chuỗi vụ việc này củng cố xu hướng: **“stablecoin”**, đặc biệt là **Tether(USDT)**, vừa là **“công cụ ưa thích của tội phạm mạng”** nhờ tính thanh khoản cao và khả năng di chuyển xuyên biên giới, vừa ngày càng trở thành **“điểm bám”** cho cơ quan điều tra nhờ dữ liệu on-chain minh bạch và cơ chế đóng băng từ phía đơn vị phát hành.

Trên thị trường, nhiều chuyên gia nhận định việc **Tether(USDT)** bị lạm dụng làm **“phương tiện di chuyển của dòng tiền phạm tội”** không còn là hiện tượng cá biệt. Năng lực **“truy vết on-chain”** của cơ quan thực thi pháp luật, cùng mức độ sẵn sàng **“hỗ trợ đóng băng tài sản”** của các nhà phát hành stablecoin, được dự báo sẽ trở thành trọng tâm trong các cuộc thảo luận chính sách và khung pháp lý sắp tới.

bình luận Mặt khác, như vụ tịch thu 61 triệu đô la **Tether(USDT)** cho thấy, dù tội phạm cố gắng “xé nhỏ” và xoay vòng tài sản qua nhiều ví, việc chúng không kịp “rút sạch” số dư khiến cơ hội **“thu hồi tài sản phạm tội”** của nhà chức trách ngày càng lớn. Điều này có thể trở thành yếu tố răn đe quan trọng với các mạng lưới lừa đảo, đồng thời là lời cảnh báo để nhà đầu tư thận trọng hơn với mọi lời mời gọi “lợi nhuận cao, rủi ro thấp” liên quan tới **Tether(USDT)** và các loại tiền mã hóa khác.