Nhân sự Axiom bị cáo buộc giao dịch nội gián từ dữ liệu ví người dùng, ZachXBT cảnh báo rủi ro pháp lý tại Mỹ

Theo trang phân tích on-chain *재크엑스비티* (ZachXBT) ngày 26 (giờ địa phương), một số nhân sự nội bộ của nền tảng giao dịch tiền mã hóa *액시옴(Axiom)* bị cáo buộc đã lén xem dữ liệu ví khách hàng và tận dụng thông tin này để *giao dịch nội gián*. Vụ việc làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về *bảo mật dữ liệu người dùng* và *cơ chế kiểm soát nội bộ* trong hệ sinh thái tiền mã hóa.

Theo bài điều tra đăng trên X, ZachXBT cho biết một số nhân viên và quản lý của Axiom đã sử dụng *bảng điều khiển nội bộ* và *công cụ hỗ trợ khách hàng* để theo dõi ví người dùng, qua đó tiếp cận dữ liệu ví không công khai rồi tìm cách trục lợi từ hoạt động mua bán. Hành vi này bị cho là kéo dài từ đầu năm 2025, trong đó có sự liên quan của một nhân sự cấp cao bộ phận phát triển kinh doanh tại New York.

Trong một đoạn ghi âm được ZachXBT công bố, nhân vật được cho là *Broox Bauer* – nhân viên cấp cao của Axiom tại New York – khẳng định có thể “truy vết bất kỳ người dùng Axiom nào chỉ bằng mã giới thiệu, địa chỉ ví hoặc UID”. Nội dung này hàm ý đội ngũ nội bộ có thể quan sát khá chi tiết hoạt động của người dùng trên hệ thống. Một đoạn ghi âm khác cho thấy người này nói đã tăng dần số lượng ví bị giám sát “để trông không quá đáng ngờ”.

Các ảnh chụp màn hình đi kèm cho thấy một giao diện được cho là *bảng điều khiển nội bộ* của Axiom, trong đó liệt kê “ví cá nhân” của người dùng, tài khoản liên kết và lịch sử giao dịch. Những nguồn tin mà ZachXBT liên hệ cho rằng dữ liệu trong các ảnh chụp này “có vẻ trùng khớp với thực tế”.

ZachXBT còn cho rằng vấn đề không chỉ dừng lại ở việc *xem trộm dữ liệu*, mà có khả năng đã được *tổ chức hóa* để phục vụ hoạt động giao dịch. Cụ thể, ông nói Axiom duy trì một bảng tính nội bộ dùng để *mapping* các ví liên quan tới *trader nổi tiếng* và các cá nhân chuyên “shill” (quảng bá) **meme coin**, từ đó giúp nội bộ theo dõi và bám theo các dòng tiền này.

Trong một đoạn ghi âm khác, người được cho là Bauer được nghe thấy đang giải thích cho đồng nghiệp về kế hoạch dùng quyền truy cập nội bộ để giúp người này kiếm khoảng *200.000 đô la Mỹ*, kèm tuyên bố sẽ gửi “**toàn bộ danh sách ví**” cho đối phương. ZachXBT bình luận rằng, *dù đồng sáng lập Henry Zhang (Mist) hay Preston Ellis (Cal) có biết hay không*, thì việc thiếu cơ chế *giám sát truy cập* và *kiểm soát lạm dụng* ngay từ đầu là vấn đề khó chối cãi.

*bình luận*: Trong ngành tài chính truyền thống, việc nhân viên dùng hệ thống nội bộ để theo dõi tài khoản khách hàng và giao dịch vì lợi ích cá nhân thường bị xem là vi phạm nghiêm trọng quy định bảo mật và chống giao dịch nội gián. Nếu các cáo buộc với Axiom là đúng, đây sẽ là dạng hành vi mà cơ quan quản lý Mỹ rất quan tâm.

ZachXBT cũng lưu ý việc Bauer làm việc tại New York có thể khiến vụ việc, nếu bị hình sự hóa, rơi vào phạm vi của *Văn phòng Công tố Liên bang Quận Nam New York (SDNY)* – cơ quan đã xử lý nhiều vụ án lớn liên quan đến tiền mã hóa. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ nhóm nhân sự Axiom đã kiếm được bao nhiêu lợi nhuận từ các hoạt động bị cáo buộc.

Trước làn sóng chỉ trích, Axiom đã lên tiếng trên X, cho rằng họ “*bị sốc và thất vọng*” trước thông tin một thành viên trong đội ngũ đã “lạm dụng công cụ hỗ trợ khách hàng nội bộ để xem ví người dùng”. Nền tảng này cho biết đã *cắt quyền truy cập* với các công cụ liên quan, đồng thời cam kết “tiếp tục điều tra và buộc những người có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm”.

Trước thời điểm ZachXBT công khai danh tính, một tài khoản ẩn danh có tên *“devininsider”*, được cho là người trong nội bộ Axiom, đã lên tiếng phản bác trên X. Tài khoản này cho rằng “Axiom chỉ là một terminal cho phép người dùng giao dịch meme coin trên thị trường mở, nên không thể có chuyện *giao dịch nội gián*”.

Trong khi đó, tài khoản phân tích on-chain *Lookonchain* cho biết chỉ *vài giờ trước* khi ZachXBT công bố bài điều tra, đã có hai ví ẩn danh đặt cược *59.800 đô la Mỹ* vào một kèo liên quan đến Axiom trên nền tảng dự đoán **Polymarket**, và khoản đặt cược này tăng lên *109.000 đô la Mỹ* chỉ sau 3 giờ. Diễn biến này khiến nhiều người nghi ngờ khả năng có người sở hữu *thông tin trước công bố* và tận dụng để đặt cược, dù mối liên hệ trực tiếp giữa các ví này với nội bộ Axiom hay ZachXBT hiện chưa được chứng minh.

Axiom được thành lập năm 2024 bởi *Henry Zhang (Mist)* và *Preston Ellis (Cal)*, sau đó tham gia chương trình của *Y Combinator* và nhanh chóng trở thành một trong những nền tảng giao dịch tiền mã hóa được đánh giá là *tăng trưởng nhanh và sinh lời cao*. Tuy nhiên, bê bối liên quan đến *bảo vệ dữ liệu khách hàng* và *kiểm soát nội bộ* lần này có thể làm xói mòn **niềm tin thị trường**, đồng thời gia tăng *rủi ro pháp lý* và *rủi ro quy định* đối với nền tảng.

*bình luận*: Vụ việc Axiom cho thấy bài toán cân bằng giữa *tăng trưởng nhanh* và *quản trị rủi ro* trong lĩnh vực tiền mã hóa vẫn chưa được giải quyết triệt để. Khi các nền tảng nắm giữ dữ liệu ví, lịch sử giao dịch và hành vi người dùng, câu hỏi lớn nhất không còn là “có thể khai thác được không” mà là “có cơ chế nào để ngăn chặn nhân viên làm điều đó vì tư lợi hay không”.