Mạng lưới rửa tiền và đánh bạc tiền mã hóa qua Telegram xử lý hơn 600 tỉ đồng trong 53 ngày

Mạng lưới đánh bạc và rửa tiền bằng tiền mã hóa hoạt động trên nền tảng Telegram đang bị phát hiện tiếp tục hoạt động mạnh mẽ bất chấp các chiến dịch trấn áp trước đó. Chỉ trong 53 ngày, các nền tảng này đã xử lý lượng giao dịch trị giá hơn 602 tỉ đồng với đồng tiền ổn định Tether(USDT), cho thấy quy mô và sự tinh vi ngày càng tăng của hệ thống.

Theo báo cáo từ công ty phân tích dữ liệu chuỗi khối Bitrace công bố ngày 24 (giờ địa phương), nhiều tổ chức đánh bạc trái phép hiện đang tận dụng tính năng giao dịch có điều kiện trên Telegram để lẩn tránh truy vết và thực hiện hành vi rửa tiền. Thông qua việc che giấu dưới vỏ bọc là nền tảng giao dịch đảm bảo hợp pháp, các tổ chức này tận dụng tính ẩn danh và phi tập trung của tiền mã hóa để che đậy dòng chảy của dòng tiền bất hợp pháp.

Mạng lưới phức tạp: từ ví điện tử Telegram đến sàn giao dịch

Báo cáo của Bitrace chỉ ra ba ví điện tử đang đóng vai trò trung tâm trong hoạt động này gồm: ví Telegram Huione, ví Wangbo và hệ thống HWZF (viết tắt của HuionePay và OverseasPay). Dù một số trong số đó đã bị đóng cửa, nhưng các nền tảng đánh bạc liên kết với các ví này vẫn đang hoạt động bình thường, tiếp tục xử lý khối lượng lớn giao dịch bằng tiền mã hóa.

Bitrace giải thích rằng các nền tảng này được tích hợp trực tiếp chức năng nạp và rút tiền điện tử thông qua mini-app trên Telegram. Nhờ đó người dùng có thể nạp tiền, đặt cược và rút tiền mà không cần đến sàn giao dịch trung gian — một điểm tiềm ẩn rủi ro cao với quy định phòng chống rửa tiền.

Điểm đặc biệt nguy hiểm của hệ thống này là sự liên kết kín kẽ giữa các sàn đánh bạc, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền mã hóa và Telegram, tạo thành một quy trình khép kín hoạt động ngoài vùng kiểm soát của các cơ quan quản lý. Đây là mảnh đất màu mỡ cho hành vi rửa tiền và lừa đảo phát triển theo dạng cấu trúc phi tập trung.

Tiền mã hóa tiếp tục chảy vào các sàn lớn

Trong giai đoạn theo dõi 53 ngày, Bitrace ghi nhận lượng Tether(USDT) trị giá hơn 131 tỉ đồng được chuyển thẳng vào các sàn giao dịch lớn như Binance, OKX và HTX. Điều đáng nói là thay vì đi qua các cổng xử lý trung gian như thường lệ, người dùng lại chuyển trực tiếp tài sản vào ví sàn — điều có thể gây khó khăn cho quy trình kiểm soát tuân thủ và chống rửa tiền của sàn.

Bitrace cũng cảnh báo rằng ví Wangbo và HuionePay đang sử dụng chung nền tảng kỹ thuật, cho phép dòng tiền của người dùng trộn lẫn trong một “bể chung” (pool), khiến việc truy vết trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Bình luận: Đây là một ví dụ điển hình về cách tội phạm tài chính tận dụng công nghệ Telegram và tiền mã hóa để vượt qua các rào chắn pháp lý và kỹ thuật.

Xoay vòng thương hiệu, thay đổi tên nhưng không thay đổi bản chất

Dù năm ngoái nhóm Huione từng bị Bộ Tài chính Mỹ liệt vào danh sách đen vì lo ngại rửa tiền, với tổng giá trị vụ kiện dân sự lên tới 21 nghìn tỉ đồng, nhưng hoạt động của mạng lưới không chịu ảnh hưởng nhiều. Sau khi nền tảng Huione Guarantee bị đóng cửa, thị trường nhanh chóng chuyển sang một dịch vụ tương tự có tên Tudou Guarantee vào đầu tháng 5, với cấu trúc vận hành được giữ nguyên.

Theo Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) phối hợp cùng Elliptic công bố, các ví liên quan đến Huione vẫn tiếp tục hoạt động mạnh mẽ và tránh được trừng phạt, khi luân chuyển hàng triệu USD thông qua các kênh giao dịch từ giữa năm 2024 đến giữa năm 2025.

Bitrace cho rằng: “Họ chỉ đơn giản là đổi tên, nhưng toàn bộ hạ tầng công nghệ thì vẫn còn nguyên. Điều này giúp mạng lưới tiếp tục hoạt động và vượt qua sự giám sát của giới chức”.

Hạ tầng kết nối liền mạch giữa nền tảng, ví và sàn giao dịch

Điều đáng quan ngại là các tổ chức này đang thiết lập đường ống thanh toán trực tiếp, không bị gián đoạn từ Telegram đến các sàn giao dịch tập trung. Điều này khiến các nỗ lực kiểm soát của từng cơ quan riêng lẻ không còn phát huy hiệu quả ở bức tranh toàn cảnh.

Bitrace nhấn mạnh: “Chỉ dựa vào việc đóng từng ví hoặc nền tảng riêng lẻ là không đủ. Các sàn giao dịch cần nâng cao năng lực tuân thủ và trang bị thêm công cụ truy vết giao dịch theo thời gian thực.”

Kết luận: Trường hợp mạng lưới Telegram kết hợp với tiền mã hóa để vận hành hoạt động rửa tiền và đánh bạc trực tuyến cho thấy những khoảng trống nghiêm trọng trong hệ thống giám sát hiện tại. Khi các tổ chức tội phạm tận dụng sự thiếu gắn kết giữa các cơ quan quản lý, hệ sinh thái tiền số đang trở thành lựa chọn ngày càng phổ biến cho các hành vi phạm pháp.

Từ khóa: “Telegram", "rửa tiền", "đánh bạc", "Tether(USDT)", "Binance”, “Bitrace”, “tiền mã hóa”