Nigeria tăng yêu cầu vốn với sàn giao dịch tiền mã hóa lên 2 tỷ naira

Nigeria nâng yêu cầu vốn đối với sàn giao dịch tiền mã hóa lên gấp 4 lần: Cảnh báo siết chặt quy định

Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa đang phát triển nhanh chóng, chính quyền Nigeria – quốc gia đông dân nhất châu Phi – đã có động thái đáng chú ý khi mạnh tay thắt chặt các yêu cầu giám sát đối với lĩnh vực này. Theo thông báo đăng tải ngày 16 từ Ủy ban Chứng khoán Nigeria (SEC), các đơn vị cung cấp dịch vụ tài sản số (VASP) cùng các nhà tham gia thị trường tài chính sẽ phải tuân thủ quy định vốn tối thiểu mới, cao hơn nhiều lần so với trước đây.

Cụ thể, SEC Nigeria yêu cầu sàn giao dịch tài sản số (DAX) và đơn vị lưu ký (Custodian) phải có vốn tối thiểu 2 tỷ naira (tương đương khoảng 20,48 tỷ đồng), cao gấp 4 lần mức 500 triệu naira hiện tại. Nền tảng công bố tài sản số (DAOP) – nơi phát hành và phân phối các tài sản mã hóa tới công chúng – cũng sẽ phải đáp ứng mức vốn mới là 1 tỷ naira.

Trong thông báo trên, SEC cho biết việc tăng vốn mang mục tiêu hướng đến “duy trì ổn định thị trường, bảo vệ nhà đầu tư và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới”. Cơ quan này nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn tăng khả năng chống chịu hoạt động và tính đầy đủ vốn điều lệ, đặc biệt nhằm lập lại trật tự ở các phân khúc sơ khai như tài sản mã hóa”.

Đáng chú ý, các nhà cung cấp dịch vụ gián tiếp (AVASP) – như công ty phân tích chuỗi khối (blockchain analytics) hoặc nền tảng dữ liệu – vốn nằm ngoài phạm vi điều tiết trước đó, lần đầu tiên sẽ được đưa vào khuôn khổ pháp lý. Các doanh nghiệp này phải sở hữu tối thiểu 300 triệu naira (khoảng 3,72 tỷ đồng) để được hoạt động hợp pháp.

Ngoài ra, các đơn vị môi giới tài sản số (DAI), nhà vận hành nền tảng tài sản số (DAPO) cũng phải đáp ứng mức vốn tối thiểu 500 triệu naira, còn các nền tảng mã hóa tài sản thực (RATOP) sẽ phải có ít nhất 1 tỷ naira. Đây là một phần trong nỗ lực mà chính phủ Nigeria đang tiến hành nhằm từng bước đưa ngành tiền mã hóa vào khuôn khổ nền kinh tế chính thức.

Theo quy định mới, các tổ chức có liên quan sẽ buộc phải đáp ứng yêu cầu vốn này trước ngày 30 tháng 6 năm 2027. SEC cảnh báo những đơn vị không tuân thủ có thể bị đình chỉ hoặc xóa bỏ giấy phép hoạt động.

Bình luận: Đây là động thái cho thấy Nigeria đang hướng tới xây dựng một khung pháp lý toàn diện và minh bạch hơn cho ngành tiền mã hóa – điều vốn được coi là thiết yếu để thu hút đầu tư bền vững và giảm thiểu rủi ro gian lận.

Cơ sở thuế mới tăng cường cơ chế giám sát với tiền mã hóa

Không dừng lại ở siết chặt quy định về vốn, chính phủ Nigeria còn đẩy mạnh quản lý thuế đối với tài sản số. Đạo luật Hành chính Thuế Nigeria (Tax Administration Act), có hiệu lực từ năm 2025, yêu cầu mọi giao dịch liên quan đến tài sản số phải được liên kết với số định danh thuế (TIN) và mã số nhận diện quốc gia (NIN). Động thái này được xem là bước đi quan trọng để dựa vào tiền mã hóa làm cơ sở tính thuế trong tương lai.

Ngoài ra, SEC cũng đang hợp tác chặt chẽ với Sở Cảnh sát Nigeria (NPF) nhằm tăng cường trấn áp các mô hình lừa đảo Ponzi và hành vi đầu tư bất hợp pháp. Sự phối hợp này nhằm bảo vệ nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động.

Trước xu thế hợp pháp hóa ngành tiền mã hóa trên toàn cầu, Nigeria đang nổi lên như một hình mẫu điều tiết mang tính tiên phong tại thị trường châu Phi. Với giá trị vốn hóa thị trường tiền mã hóa toàn cầu hiện vượt 3.190 tỷ USD (xấp xỉ 4.709 triệu tỷ đồng), các bước đi mới của chính phủ và cơ quan quản lý đang định hình rõ nét tương lai của ngành công nghiệp này.

Bình luận: Việc "siết chặt quy định" được Nigeria thực hiện không phải để cản trở phát triển, mà nhằm tạo nền tảng pháp lý rõ ràng, thúc đẩy sự minh bạch và giảm thiểu rủi ro hệ thống trong một lĩnh vực còn nhiều biến động như tiền mã hóa.