Tin tức 
Thông tin Coin 
Về chúng tôi 
Bắc Triều Tiên, Nga và stablecoin chiếm phần lớn dòng tiền bất hợp pháp bằng tiền mã hóa trong năm 2025
Tiền mã hóa tiếp tục trở thành “miền đất hứa” cho tội phạm mạng, với Bắc Triều Tiên, Nga và nhóm stablecoin nổi lên như những tâm điểm trong các hoạt động phi pháp.
Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích blockchain Chainalysis công bố ngày 24, tổng giá trị tiền mã hóa bị chuyển vào các địa chỉ liên quan đến tội phạm trong năm 2025 đạt 154 tỷ USD (khoảng 2.237 nghìn tỷ đồng).
Con số này cho thấy sự gia tăng mạnh 162% so với năm trước, thể hiện mức mở rộng nhanh chóng trong các hình thức tội phạm liên quan đến tiền mã hóa như: tấn công mạng, rửa tiền, lách trừng phạt và lừa đảo. Đặc biệt, giá trị chuyển đến các tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt tăng đến 694%, ngay cả khi không tính yếu tố này, năm 2025 vẫn được ghi nhận là năm xảy ra nhiều hoạt động sử dụng tiền mã hóa phi pháp nhất lịch sử.
Stablecoin chiếm 84% giao dịch bất hợp pháp
Điểm đáng chú ý trong báo cáo là vai trò của stablecoin – loại tài sản kỹ thuật số có giá trị ổn định – trong các giao dịch bất hợp pháp. Chainalysis cho biết có đến 84% lượng giao dịch có yếu tố tội phạm trong năm 2025 được thực hiện thông qua stablecoin.
Nguyên nhân chính đến từ khả năng thanh toán nhanh, ít biến động giá và dễ sử dụng xuyên biên giới của *stablecoin*, khiến các tổ chức tội phạm lựa chọn đây là công cụ giao dịch ưa thích.
Tuy vậy, Chainalysis cũng nhấn mạnh rằng mặc dù con số giao dịch bất hợp pháp tăng đột biến, chúng vẫn chỉ chiếm dưới 1% tổng giao dịch tiền mã hóa toàn cầu — cho thấy thị trường vẫn chủ yếu vận hành hợp pháp.
Bắc Triều Tiên dẫn đầu về tấn công mạng, chiếm đoạt hơn 2,9 nghìn tỷ đồng
Trong số các chủ thể quốc gia thực hiện các hành vi xâm phạm, Bắc Triều Tiên nổi bật với loạt vụ tấn công mạng tinh vi. Các nhóm hacker có liên hệ với Bình Nhưỡng đã đánh cắp khoảng 2 tỷ USD (khoảng 2.905 nghìn tỷ đồng) trong năm 2025.
Đáng chú ý, vụ việc xảy ra tháng 2 tại nền tảng Bybit đã trở thành vụ hack bằng tiền mã hóa lớn nhất lịch sử, thiệt hại đến 1,5 tỷ USD (hơn 2.178 nghìn tỷ đồng).
Bình luận từ Chainalysis nêu rõ: các kỹ thuật thâm nhập và rửa tiền của hacker Bắc Triều Tiên ngày càng tinh vi, biến năm 2025 thành năm “tàn khốc nhất” từ trước đến nay về tội phạm do Bắc Triều Tiên gây ra thông qua tiền mã hóa.
Nga, Iran và xu hướng nhà nước hóa tiền mã hóa
Nga cũng gia tăng sử dụng tiền mã hóa như công cụ lách trừng phạt. Báo cáo cho biết vào tháng 2, Nga đã chính thức phát hành đồng token gắn với đồng Rúp mang tên A7A5. Chỉ sau một năm, khối lượng giao dịch bằng A7A5 đã đạt mức khổng lồ 93,3 tỷ USD (khoảng 1.355 nghìn tỷ đồng).
Trong khi đó, Iran – vốn cũng chịu lệnh trừng phạt quốc tế – đã chuyển hơn 2 tỷ USD thông qua tiền mã hóa, chủ yếu phục vụ cho các hoạt động vận chuyển vũ khí, buôn lậu dầu và tài trợ cho các nhóm vũ trang như Hezbollah, Hamas và Houthi.
*bình luận*: Việc các quốc gia như Nga và Iran thúc đẩy đồng tiền kỹ thuật số do nhà nước phát hành không chỉ nhằm tránh trừng phạt, mà còn mở rộng ảnh hưởng toàn cầu thông qua kênh tài chính phi tập trung.
Trung Quốc và vai trò ngày càng lớn trong hệ sinh thái rửa tiền toàn cầu
Ngoài các quốc gia kể trên, mạng lưới rửa tiền tại Trung Quốc đang nổi lên như một “dịch vụ chuyên biệt” hỗ trợ nhiều nhóm tội phạm quốc tế.
Chainalysis cho biết các tổ chức này nhận rửa tiền cho hacker Bắc Triều Tiên, lừa đảo trực tuyến, nhóm bị trừng phạt và thậm chí tài trợ khủng bố.
Các dịch vụ mà tổ chức Trung Quốc cung cấp bao gồm: dịch vụ lưu trữ dữ liệu chống truy quét, tạo tên miền ẩn danh và nền tảng giao dịch không thể lần vết. Báo cáo cảnh báo rằng một hạ tầng tội phạm tiền mã hóa đa tầng (full-stack) đang hình thành, với các mắt xích từ lập trình viên viết mã độc đến nền tảng rút tiền khó truy vết.
Gia tăng kết nối giữa tiền mã hóa và tội phạm bạo lực
Không chỉ dừng lại ở phạm vi mạng, tiền mã hóa hiện còn được ghi nhận là có liên hệ trực tiếp tới các loại *tội phạm bạo lực* như bắt cóc, tống tiền và cướp tài sản.
Theo nhận định từ Chainalysis, giá trị tài sản số tăng vọt trong năm qua khiến cá nhân nắm giữ lượng lớn *Bitcoin(BTC)* hay *Ethereum(ETH)* trở thành mục tiêu của các nhóm tội phạm có tổ chức. Một số vụ việc ghi nhận nạn nhân bị cưỡng ép chuyển tiền hoặc bị khống chế khi khóa ví điện tử cá nhân.
*bình luận*: Việc tài sản kỹ thuật số trở thành “đối tượng” tấn công ngoài đời thực cho thấy mức độ phổ biến và giá trị gia tăng của tiền mã hóa – nhưng đồng thời kéo theo rủi ro an ninh mới cho người dùng cá nhân.
Cần sớm hoàn thiện khung pháp lý toàn cầu
Báo cáo kết luận: “Năm 2025 chứng kiến sự hội tụ giữa tội phạm do nhà nước bảo trợ với tội phạm cá nhân trên nền tảng tiền mã hóa.”
Chainalysis nhấn mạnh, với quy mô và tính chất liên quốc gia của các vụ việc, việc xây dựng khung pháp lý và hợp tác quốc tế về *tiền mã hóa* là điều cấp thiết nhằm ngăn chặn khu vực tài chính số khỏi trở thành nơi trú ẩn cho các thế lực bất hợp pháp.
Bình luận 0