Chen Zhi bị dẫn độ về Trung Quốc, hơn 23.000 Bitcoin(BTC) vẫn chưa rõ tung tích

Trùm lừa đảo “heo thịt” bị dẫn độ về Trung Quốc: Tung tích hơn 23,000 Bitcoin vẫn chưa rõ ràng

Một vụ bắt giữ lớn liên quan đến tổ chức lừa đảo tiền mã hóa xuyên quốc gia đã gây chấn động cộng đồng tiền điện tử. Theo Reuters đưa tin ngày 9, Chen Zhi – thủ lĩnh đường dây “pig butchering” khét tiếng đến từ Trung Quốc – đã bị bắt giữ tại Campuchia và dẫn độ về Trung Quốc. Tuy nhiên, điều khiến thị trường quan tâm hơn cả là tung tích của hơn 23,000 Bitcoin (BTC), tương đương hơn 2,900 tỷ đồng, được cho là vẫn do Chen Zhi kiểm soát.

Vụ dẫn độ và mối nghi về tài sản khổng lồ

Chen Zhi bị tước quốc tịch Campuchia bằng sắc lệnh Hoàng gia từ tháng 12 năm ngoái, theo công bố từ chính quyền Campuchia trong tuần này. Reuters cho biết cùng bị dẫn độ còn có hai công dân Trung Quốc khác liên quan đến cùng đường dây lừa đảo.

Theo nhà phân tích Alex Thorn từ Galaxy Digital, Chen Zhi vẫn đang kiểm soát hơn 23,000 BTC, trị giá khoảng 2 tỷ USD (khoảng 2,9038 nghìn tỷ đồng). Thorn đăng tải trên X (trước đây là Twitter) rằng 7,234 BTC đang nằm trong những ví được gắn thẻ là LuBian hoặc Prince Group – các cái tên nổi bật trong mạng lưới rửa tiền mà Chen vận hành. Số còn lại, khoảng 15,957 BTC, đã di chuyển đến địa chỉ mới ngay sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố thông tin thu giữ số tài sản mã hóa lớn nhất trong lịch sử vào tháng 10 năm 2025.

Mâu thuẫn pháp lý giữa Mỹ - Trung

Theo các nhà phân tích, do Chen Zhi đang bị Trung Quốc giam giữ, khả năng Hoa Kỳ yêu cầu dẫn độ gần như không thể xảy ra, dù ông từng là đối tượng trong hồ sơ truy tố của nước này. Điều này đặt ra một mối tranh cãi pháp lý về việc quốc gia nào có quyền xử lý số tài sản được cho là phi pháp kia. “Cho đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy các ví liên quan đã được kích hoạt lại kể từ khi ông bị bắt,” Alex Thorn cho biết.

Được biết, vụ việc liên quan đến Chen Zhi còn kết nối với chiến dịch thu giữ 127,271 BTC từ mạng lưới ví LuBian hồi tháng 10 năm 2025. Tại thời điểm đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã mô tả đây là “vụ thu hồi tài sản tiền mã hóa lớn nhất” từ trước tới nay. Chen Zhi bị cáo buộc là người đứng đầu một “liên minh tội phạm tích hợp dọc” gồm các hoạt động cờ bạc, ép buộc lao động, lừa đảo tài chính và rửa tiền.

LuBian – ví tiền mã hóa và mối lo còn bỏ ngỏ

Một số ví bị giới chức Mỹ thu giữ trước đó có địa chỉ trùng khớp với hệ thống của LuBian – nền tảng từng bị chỉ trích bởi vấn đề “entropy yếu” (vấn đề về bảo mật mật mã không đủ mạnh). Tuy nhiên, phần lớn lượng Bitcoin bị thu giữ lại đến từ các ví được coi là “hacker wallet” thuộc về LuBian chứ không phải những ví người dùng thông thường.

Vì vậy, 23,191 BTC còn được xác định rõ địa chỉ hiện tại vẫn chưa được đưa vào diện xử lý pháp lý rõ ràng. Câu hỏi đặt ra lúc này là: ai có thẩm quyền tiếp cận và xử lý số tài sản này – Mỹ hay Trung Quốc? “Tranh cãi pháp quyền liên quốc gia mới chỉ là bắt đầu,” một nhà phân tích bình luận.

Tính đến ngày 9, giá Bitcoin(BTC) dao động quanh mức 90,374 USD (khoảng 1,31 tỷ đồng). Sự việc lần này không chỉ khiến thị trường tiền mã hóa rúng động mà còn khơi lại hai thách thức lớn: cách truy vết tài sản mã hóa bất hợp pháp và xung đột luật pháp giữa các quốc gia. Nếu số Bitcoin nói trên có bất kỳ dấu hiệu dịch chuyển nào, điều này có thể là bước ngoặt trong toàn bộ cuộc điều tra.

Từ khóa: “từ” Chen Zhi, “từ” Bitcoin(BTC), “từ” LuBian, “từ” tiền mã hóa

“bình luận”: Vụ việc cho thấy một khi tiền mã hóa được sử dụng để rửa tiền xuyên quốc gia, thì câu hỏi không đơn thuần là công nghệ – mà là về ai có quyền thực thi luật pháp trước.