Mỹ trừng phạt công ty IT Philippines tiếp tay mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa 2 triệu USD

Mỹ trừng phạt công ty IT Philippines liên quan đến mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa

Bộ Tài chính Mỹ vừa áp đặt lệnh trừng phạt đối với công ty công nghệ thông tin Funnull Technology có trụ sở tại Philippines, do liên quan đến mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn. Theo thông báo chính thức từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) ngày 29 (giờ địa phương), công ty này đã cung cấp hạ tầng cho hàng nghìn trang web lừa đảo, với thiệt hại vượt quá 2 triệu USD.

Theo OFAC, Funnull đã mua số lượng lớn địa chỉ IP từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và sau đó bán lại cho các nhóm lừa đảo tiền mã hóa. Những nhóm này sử dụng địa chỉ IP để xây dựng các trang web giả mạo nền tảng đầu tư hợp pháp, nhằm chiếm đoạt tài sản tiền mã hóa từ nạn nhân bằng cách tạo dựng lòng tin. Đáng chú ý, Funnull bị xem là nhà cung ứng then chốt đứng sau phần lớn các trang web lừa đảo đã được báo cáo lên FBI.

Các hình thức lừa đảo đang ngày càng trở nên tinh vi. OFAC cho biết từ đầu năm 2024, Funnull đã mua lại kho lưu trữ mã nguồn (repository) thường được sử dụng bởi các lập trình viên web, sau đó chèn mã độc để chuyển hướng người truy cập từ các trang web chính thống sang những trang lừa đảo hoặc cờ bạc trực tuyến. Điều này cho thấy cơ chế lừa đảo không còn dừng lại ở việc cung cấp máy chủ, mà đã tiến hóa thành hệ thống kiến trúc tội phạm mạng có chủ đích, sử dụng mã hóa độc hại ngay từ đầu.

Bình luận về vụ việc, các chuyên gia cho rằng động thái này thể hiện nỗ lực gia tăng kiểm soát của chính quyền Mỹ đối với các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền mã hóa. Hơn nữa, Tổng thống Trump cũng từng nhấn mạnh cam kết xóa bỏ các hành vi gian lận và tăng cường tính minh bạch cho thị trường tài sản số. Điều này cho thấy các biện pháp trừng phạt tương tự đối với những vụ việc liên quan đến lừa đảo trong lĩnh vực blockchain có thể sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới.

Động thái của OFAC là lời cảnh tỉnh cho các tổ chức đang cố tình lợi dụng hạ tầng công nghệ để lừa đảo trên không gian số, trong bối cảnh hoạt động giám sát và điều tra về lĩnh vực “từ tiền mã hóa” đang được chính phủ Mỹ đẩy mạnh.