Hơn 200 triệu nhân dân tệ đổi tiền ảo trái phép bị cảnh sát Thượng Hải phanh phui

Cảnh sát Thượng Hải vừa triệt phá một nhóm đối tượng bị tình nghi sử dụng tiền mã hóa để thực hiện thanh toán xuyên biên giới và mua bán ngoại hối trái phép, với số tiền liên quan lên tới hơn 200 triệu nhân dân tệ.

Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin ngày 27, cảnh sát Thượng Hải đã công bố 2 vụ án liên quan đến hoạt động đổi tiền ngầm và thanh toán trái phép bằng tiền mã hóa. Trong đó, tại vụ án do Công an quận Hồng Khẩu thụ lý, 9 người, trong đó có một người họ Lý, đã bị bắt giữ.

Cảnh sát cho biết nhóm này bị cáo buộc thành lập công ty công nghệ từ đầu năm 2024, vận hành nền tảng “đổi tiền xuyên biên giới” và “phát hành, thanh toán thẻ tín dụng ảo”. Nhóm bị tình nghi đã tuyển khách hàng để cung cấp dịch vụ đổi và thanh toán giữa tiền mã hóa với dòng tiền xuyên biên giới, đồng thời thu phí giao dịch, phí dịch vụ tiêu dùng, phí phát hành thẻ và phí rút tiền.

Cảnh sát nêu rõ nền tảng nói trên hoạt động mà không có tư cách pháp lý để thực hiện thanh toán, chi trả ngoại hối. Ông Lý cùng 4 người khác đã được cơ quan kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt vì tội kinh doanh trái phép, trong khi 4 người còn lại đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự và vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.