Mỹ treo thưởng 6 triệu USD truy bắt lãnh đạo sàn Garantex liên quan rửa tiền tiền mã hóa

Mỹ treo thưởng 6 triệu USD truy lùng ban lãnh đạo sàn giao dịch tiền mã hóa Garantex

Chính phủ Mỹ đang gia tăng sức ép lên các tổ chức được cho là có liên quan đến rửa tiền và tội phạm mạng thông qua tiền mã hóa. Mới đây, Washington đã ra quyết định treo thưởng lên đến 6 triệu USD (⁓83 tỷ đồng) để truy bắt các thành viên chủ chốt của sàn giao dịch tiền mã hóa Garantex – một nền tảng bị cáo buộc hoạt động phi pháp và có liên hệ với Nga.

Theo Reuters đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ trao thưởng tối đa 5 triệu USD (⁓69,5 tỷ đồng) cho những ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án Aleksandr Mira Serda, người đang giữ chức Giám đốc vận hành của Garantex. Ngoài ra, khoản thưởng trị giá 1 triệu USD (⁓13,9 tỷ đồng) cũng sẽ được trao cho các thông tin liên quan đến các cá nhân quan trọng khác trong tổ chức này.

Garantex bắt đầu hoạt động tại Estonia vào cuối năm 2019, nhưng thực tế chủ yếu được điều hành tại Moscow và Saint Petersburg. Đến tháng 2 năm 2022, cơ quan phụ trách thông tin tài chính của Estonia (FIU) đã thu hồi giấy phép của Garantex vì không tuân thủ các yêu cầu về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Bất chấp việc bị đưa vào danh sách trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, giao dịch vẫn được tiếp tục bằng cách sử dụng các hệ thống lách lệnh.

Một báo cáo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan Mật vụ Mỹ (Secret Service) cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 3 năm 2025, Garantex đã xử lý khoảng 960 tỷ USD (⁓133.400 tỷ đồng) giao dịch tiền mã hóa. Một phần trong số này – trị giá hàng trăm triệu USD – bị cho là đã phục vụ các hoạt động phi pháp như khủng bố, buôn bán ma túy và đòi tiền chuộc, khiến nhiều công dân Mỹ phải gánh chịu thiệt hại tài chính nghiêm trọng.

Không chỉ Mỹ, các nhà chức trách châu Âu cũng đã vào cuộc. Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Đức và cơ quan điều tra Phần Lan, nhiều tên miền bị đóng cửa và khoản tài sản kỹ thuật số trị giá khoảng 26 triệu USD (⁓361,4 tỷ đồng) của Garantex đã bị đóng băng. OFAC cũng chuẩn bị áp đặt thêm biện pháp trừng phạt đối với 6 đối tác có liên hệ với Garantex tại Nga và Kyrgyzstan, cùng 3 cá nhân được xác định là lãnh đạo tổ chức.

Đáng chú ý, vào tháng 3, Bộ Tư pháp Mỹ đã chính thức truy tố Aleksandr Mira Serda và một nhân vật chủ chốt khác là Aleksej Besciokov. Trong khi Besciokov đã bị bắt tại Ấn Độ, thì Mira Serda hiện vẫn đang lẩn trốn.

Một trong những vụ việc điển hình liên quan đến Garantex là trường hợp của Ekaterina Zhdanova – một người bị cáo buộc rửa tiền tại Nga. Theo giới chức Mỹ, bà này đã chuyển 2 triệu USD (⁓27,8 tỷ đồng) Bitcoin(BTC) thành Tether(USDT) nhằm che giấu dòng tiền tại Mỹ. Bà đã bị đưa vào danh sách truy nã theo sắc lệnh hành chính mới có hiệu lực từ tháng 11 năm 2023.

Bình luận: Quyết định treo thưởng lớn như vậy là động thái chưa từng có trong nỗ lực triệt phá mạng lưới tội phạm tiền mã hóa xuyên biên giới. Nó cho thấy cam kết của Mỹ trong việc khôi phục “từ”tính minh bạch và “từ”niềm tin vào hạ tầng tài chính kỹ thuật số – vốn đang bị thách thức bởi các hoạt động phi pháp.

Bình luận: Trong bối cảnh tiền mã hóa ngày càng gắn liền với kinh tế toàn cầu, các vụ việc như Garantex đã thúc đẩy các nước đẩy mạnh hợp tác quốc tế để “từ”ngăn chặn rủi ro từ công nghệ tài chính phi tập trung. Đây được xem là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với những ai lợi dụng tiền mã hóa cho mục đích xấu.