Mỹ tái trừng phạt Garantex vì rửa tiền qua Bitcoin(BTC), Ethereum(ETH)

Mỹ tái trừng phạt sàn giao dịch tiền mã hóa Garantex vì giúp rửa tiền bất hợp pháp

Bộ Tài chính Mỹ, thông qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), vừa đưa sàn giao dịch tiền mã hóa Garantex trở lại danh sách trừng phạt, đồng thời mở rộng lệnh cấm đối với sàn mới Grinex và một số cá nhân, tổ chức liên quan.

Theo Reuters đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), OFAC cho biết Garantex đã xử lý hơn 100 triệu USD (tương đương khoảng 1.390 tỷ đồng) tiền bất hợp pháp từ năm 2019 đến nay. Các giao dịch này bị cáo buộc có liên quan đến hoạt động tài chính phi pháp, trong đó có rửa tiền và hỗ trợ các đợt tấn công ransomware.

Lệnh trừng phạt mới cũng bao gồm ba lãnh đạo cấp cao của Garantex, sáu doanh nghiệp hoạt động tại Nga và Kyrgyzstan, cũng như một số địa chỉ ví tiền mã hóa liên quan đến Bitcoin(BTC), Ethereum(ETH) và Tron(TRX), khiến các tài sản kỹ thuật số này bị hạn chế sử dụng và theo dõi chặt chẽ.

John Hurley, Thứ trưởng phụ trách Tài chính chống khủng bố và Tình báo Tài chính của Bộ Tài chính Mỹ, nhấn mạnh: “Tuy *tài sản kỹ thuật số là trọng tâm của đổi mới toàn cầu và tăng trưởng kinh tế*, nhưng Mỹ sẽ không dung thứ cho việc sử dụng chúng vào mục đích phạm pháp và trốn tránh lệnh trừng phạt.”

Ông đặc biệt cảnh báo, các sàn giao dịch tiền mã hóa tiếp tay cho hoạt động rửa tiền và tấn công mạng sẽ *đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia* và làm hoen ố danh tiếng của ngành tài sản số hợp pháp.

Được biết, Garantex từng bị Mỹ trừng phạt vào năm 2022 với cáo buộc phớt lờ các quy định về *chống rửa tiền (AML)* và *chống tài trợ khủng bố (CFT)*. Khi đó, chính phủ Mỹ đã thu giữ số tiền mã hóa trị giá 26 triệu USD (khoảng 361 tỷ đồng), đóng cửa website của sàn và truy tố hai lãnh đạo chủ chốt.

Sau vụ việc đó, các lãnh đạo Garantex được cho là đã thành lập sàn mới mang tên Grinex nhằm né tránh giám sát và tiếp tục hoạt động.

Ngoài ra, vào tháng 3, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố một trong những lãnh đạo cấp cao của Garantex là Aleksej Besciokov khi ông đang ở Ấn Độ. Besciokov hiện đang bị điều tra với các tội danh liên quan đến âm mưu rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ và vận hành dịch vụ tài chính trái phép.

Bình luận: Cơ quan chức năng Mỹ đang ngày càng siết chặt các hoạt động tiền mã hóa liên quan đến *giao dịch tài chính bất hợp pháp*, thể hiện rõ thông điệp không khoan nhượng với hành vi lạm dụng công nghệ blockchain để phạm tội. Việc mở rộng danh sách trừng phạt lần này nhắm trực tiếp đến các mắt xích trong mạng lưới Garantex cho thấy Washington đang tăng cường năng lực truy vết và ngăn chặn hành vi lẩn tránh các biện pháp cấm vận thông qua tiền mã hóa.

Với các động thái ngày càng quyết liệt, chính phủ Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp tương tự trong tương lai, nhằm đối phó với những “phiên bản kế tiếp” của Garantex, đồng thời bảo đảm tính minh bạch và hợp pháp trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.