Mỹ trừng phạt Garantex, phát hiện dấu hiệu né tránh制裁 tinh vi

Mỹ tăng cường trừng phạt Garantex, lộ dấu hiệu giao dịch bí mật và kế hoạch né tránh制裁제재

Sự kiện Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) áp đặt lệnh trừng phạt lần thứ hai đối với sàn giao dịch tiền mã hóa Garantex đã làm dấy lên những nghi ngại về khả năng sàn này đã chuẩn bị trước phương án đối phó. Theo báo cáo ngày 24 của TRM Labs – công ty phân tích dữ liệu chuỗi khối, Garantex dường như đã xây dựng một “kế hoạch khẩn cấp” từ trước nhằm chuyển đổi người dùng, hệ thống và tài sản sang nền tảng thay thế nếu bị kiểm soát.

OFAC đã đưa Garantex và sàn giao dịch kế thừa là Grinex vào danh sách trừng phạt vào tuần trước. Tuy nhiên, báo cáo công bố cùng ngày của TRM Labs cho biết, các tổ chức như Garantex thường chủ động lên chiến lược ứng phó nhằm “vô hiệu hóa” hiệu quả của các lệnh giám sát. Nói cách khác, công ty này được cho là đã sẵn sàng để giảm thiểu tình trạng khách hàng rời bỏ cũng như bảo vệ tài sản nhạy cảm bằng cách phân tán nhanh chóng.

Theo báo cáo từ Bộ Tư pháp Mỹ, Garantex đóng vai trò trọng yếu trong việc rửa tiền cho các nhóm tội phạm ransomware, giao dịch trên darknet và chuyển vốn bất hợp pháp. Trong thời gian từ năm 2019 đến tháng 3 năm 2025, công ty đã xử lý khối lượng giao dịch tiền mã hóa lên tới 96 tỷ USD (tương đương khoảng 133,4 nghìn tỷ đồng), chiếm tỷ trọng lớn trong các dòng tiền phi pháp trên thị trường.

Đáng chú ý, TRM Labs tiết lộ Grinex – sàn giao dịch kế thừa của Garantex – đã được đăng ký tại Kyrgyzstan từ tháng 12 năm 2024, tức là vài tháng trước khi Mỹ, Đức và Phần Lan phối hợp tháo dỡ hạ tầng kỹ thuật của Garantex vào tháng 3. Việc chuyển tiếp nhanh chóng như vậy cho thấy khả năng Garantex đã “chuẩn bị sẵn” từ trước, đặt ra nghi vấn cao về tính hệ thống của kế hoạch né tránh制裁 này.

Ngoài ra, bắt đầu từ tháng 1 năm 2025 – ngay trước thời điểm hạ tầng bị vô hiệu hóa – nhiều ví tiền mã hóa liên quan đến Garantex bất ngờ chuyển sang sử dụng một loại stablecoin gắn với đồng Rúp Nga có tên A7A5. TRM Labs bình luận rằng hành động này có thể là dấu hiệu cho thấy sàn giao dịch đã “nhận biết trước” các bước đi từ phía cơ quan quản lý, từ đó thiết lập tuyến chuyển tiền chuyên biệt với mục đích “né tránh制裁制裁”.

Trường hợp của Garantex cho thấy mức độ tinh vi ngày càng tăng của các sàn giao dịch tiền mã hóa trong việc né lệnh trừng phạt. Các chuyên gia bình luận rằng cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đồng thời củng cố hệ thống giám sát mạng để theo dõi hành vi khả nghi và ngăn chặn các bước đi chiến lược từ các đối tượng vi phạm ngay từ đầu.

Việc Garantex âm thầm chuẩn bị “kế hoạch khẩn cấp” không chỉ khiến việc thực thi制裁制裁 trở nên khó khăn hơn mà còn phản ánh lỗ hổng ngày càng rõ trong chuỗi giám sát tiền mã hóa toàn cầu.