Mỹ cân nhắc tái khởi tố Tornado Cash vì cáo buộc rửa tiền và vi phạm trừng phạt Bắc Triều Tiên

Bộ Tư pháp Mỹ để ngỏ khả năng tái khởi tố nhà phát triển Tornado Cash vì cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) có thể sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện chống lại Roman Storm, nhà đồng sáng lập Tornado Cash, với cáo buộc "rửa tiền" và "vi phạm lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên". Phán quyết này được đưa ra sau khi bồi thẩm đoàn không thể đạt được đồng thuận nhất trí về hai tội danh nghiêm trọng này, biến chúng thành các cáo buộc với trạng thái “treo” (hung jury), theo báo cáo ngày 11 của Bloomberg (giờ địa phương).

Theo đánh giá của Jake Chervinsky, Giám đốc pháp lý tại Quỹ Variant, DOJ sẽ ra quyết định trong vài ngày tới về việc có khởi động lại phiên tòa đối với hai cáo buộc trên hay không. "Sự việc vẫn chưa kết thúc," ông bình luận, cho thấy chính quyền Mỹ chưa từ bỏ quan điểm truy tố.

Trước đó, Roman Storm đã bị Tòa án Liên bang New York tuyên có tội vào ngày 10 tháng 7 (giờ địa phương) liên quan đến tội danh “đồng lõa vận hành dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép”. Tornado Cash là một dự án mã nguồn mở nổi bật trong không gian tiền mã hóa, chuyên cung cấp dịch vụ trộn giao dịch nhằm bảo vệ quyền riêng tư. Tuy nhiên, nền tảng này đã bị chính quyền xem là công cụ "được sử dụng để rửa tiền", trở thành mục tiêu trọng điểm của các cơ quan thực thi pháp luật tại Mỹ.

Điều đáng chú ý, tuy bị kết tội với cáo buộc vận hành trái phép, nhưng Storm vẫn chưa bị định tội với hai cáo buộc nặng hơn: “đồng lõa rửa tiền” và “đồng lõa vi phạm lệnh trừng phạt với Bắc Triều Tiên”. Đây là hai cáo buộc mà nếu bị kết tội, ông có thể phải đối mặt với những án phạt nghiêm trọng hơn. Do kết quả hiện tại là bồi thẩm đoàn không thể đi đến nhất trí, phía DOJ hoàn toàn có cơ sở pháp lý để yêu cầu xét xử lại với những cáo buộc này.

Trường hợp Tornado Cash đang thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng phát triển mã nguồn mở trong ngành tiền mã hóa. Nhiều chuyên gia lo ngại rằng hành động pháp lý đối với nhà phát triển như Storm sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm, ảnh hưởng đến quyền tự do xây dựng và phát triển phần mềm. Jake Chervinsky nhận định phiên tòa có thể là "phép thử ranh giới trách nhiệm pháp lý của các nhà phát triển" và tác động lâu dài của vụ việc có thể làm thay đổi cách ngành công nghiệp này hoạt động.

Từ khóa: “Tornado Cash”, “rửa tiền”, “trừng phạt Bắc Triều Tiên”.

Việc DOJ có thể tái khởi tố Roman Storm với cáo buộc “rửa tiền” và “vi phạm trừng phạt Bắc Triều Tiên” đặt ra một tình huống pháp lý phức tạp, có khả năng ảnh hưởng lớn đến tương lai của phát triển mã nguồn mở trong không gian tiền mã hóa. Dù chưa có quyết định chính thức, sự kiện cho thấy chính quyền Mỹ ngày càng cứng rắn với các công cụ bảo mật như Tornado Cash. Đây cũng là lời cảnh báo cho cộng đồng tiền mã hóa về ranh giới giữa công nghệ và pháp lý trong môi trường ngày càng bị giám sát chặt chẽ.