Đồng sáng lập Tornado Cash bị kết tội tại Mỹ vì vận hành dịch vụ chuyển tiền không phép

Tornado Cash: Đồng sáng lập Roman Storm bị kết án tại Hoa Kỳ vì không đăng ký dịch vụ chuyển tiền

Tòa án Liên bang tại New York ngày 3 (giờ địa phương) đã đưa ra phán quyết có tội đối với ông Roman Storm, đồng sáng lập dự án tiền mã hóa Tornado Cash, với cáo buộc “từ” vận hành dịch vụ chuyển tiền không phép tại Hoa Kỳ. Theo Reuters đưa tin ngày 3, bồi thẩm đoàn tại Tòa án quận phía Nam New York (SDNY) xác định ông Storm phải chịu trách nhiệm vì đã cung cấp dịch vụ mà không tuân thủ các quy định cấp phép tài chính bắt buộc của Mỹ.

Theo bản cáo trạng, ông Storm bị buộc tội liên quan đến “từ” vận hành dịch vụ chuyển tiền bất hợp pháp – một tội danh hình sự có thể bị phạt tù lên đến 5 năm. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn không thống nhất trong việc kết tội ông với hai cáo buộc nghiêm trọng khác, bao gồm “từ” âm mưu rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt Mỹ đối với Triều Tiên, nên chưa có kết luận chính thức về hai hành vi này.

Tornado Cash là một giao thức tăng cường quyền riêng tư trên nền tảng Ethereum(ETH), cho phép người dùng “trộn” tiền mã hóa để che giấu danh tính khi giao dịch. Theo cáo buộc từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ, nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên đã sử dụng Tornado Cash để “từ” rửa hàng chục triệu USD tiền mã hóa bị đánh cắp trong các vụ tấn công khác nhau. Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã đưa Tornado Cash vào danh sách trừng phạt từ năm 2022, dẫn đến việc hai đồng sáng lập là ông Roman Storm và ông Alexey Pertsev bị truy tố hình sự tại nhiều quốc gia.

“Bình luận”: Vụ kiện của ông Roman Storm là một bước ngoặt quan trọng trong việc đánh giá liệu chính quyền có thể buộc các nhà phát triển của các giao thức “từ” phi tập trung phải chịu trách nhiệm pháp lý hay không. Quan điểm của giới chức Mỹ cho rằng ông Storm không chỉ đơn thuần là một lập trình viên, mà còn đóng vai trò tích cực trong việc vận hành dự án Tornado Cash như một dịch vụ thương mại.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng trong môi trường blockchain “từ” phi tập trung, việc xác định trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân rất phức tạp. Họ lập luận rằng các giao thức như Tornado Cash hoàn toàn mở mã nguồn và không thể kiểm soát, nên rất khó để quy trách nhiệm cho một cá nhân cụ thể.

Hiện lịch trình tuyên án chính thức của ông Roman Storm chưa được công bố. Tuy vậy, “từ” vụ việc một lần nữa làm dấy lên các lo ngại trong ngành tiền mã hóa về sự mơ hồ trong khung khổ quản lý hiện hành, đặc biệt là với các sản phẩm phi tập trung. Đây là minh chứng cho việc rủi ro “từ” quy định vẫn là yếu tố bất định lớn đối với tương lai của ngành.

“Bình luận”: Trong bối cảnh các quốc gia ngày càng siết chặt quản lý hoạt động blockchain và DeFi, vụ hình sự Tornado Cash có thể trở thành “tiền lệ” quan trọng cho những tranh cãi liên quan đến vai trò của các nhà phát triển phần mềm trong hệ sinh thái phi tập trung.