Hơn 35 triệu USD được phong tỏa; TRM Labs ra mắt Beacon Concierge

TRM Labs ra mắt dịch vụ hỗ trợ cơ quan điều tra truy vết tài sản mã hóa và chuyển yêu cầu phong tỏa đến các sàn giao dịch, đơn vị phát hành stablecoin. Công ty cho biết các vụ việc dịch vụ hỗ trợ đã phong tỏa hơn 35 triệu USD (khoảng 46,7 tỷ won).

Trong thông báo chính thức ngày 12 (giờ địa phương), TRM Labs giới thiệu dịch vụ Beacon Concierge do công ty điều phối. Các cơ quan điều tra đã được xác minh có thể đăng ký sử dụng mà không cần hợp đồng hiện có để dùng phần mềm của TRM Labs.

Khi cơ quan điều tra tiếp nhận một vụ việc, nhóm điều tra của TRM Labs sẽ truy vết dòng tiền và lập tài liệu chứng cứ. Dịch vụ hỗ trợ cơ quan điều tra thực hiện các bước này.

Nhóm điều tra đánh dấu các địa chỉ liên quan trên Beacon Network, sau đó chuyển yêu cầu đến sàn giao dịch hoặc đơn vị phát hành stablecoin. TRM Labs cho biết dịch vụ hỗ trợ nhiều blockchain và tài sản.

Beacon Network cho phép các cơ quan điều tra đã được xác minh cùng một số đơn vị khác đánh dấu địa chỉ để theo dõi dòng tiền. Mạng lưới gửi cảnh báo khi dòng tiền được đánh dấu đến một nền tảng tham gia. TRM Labs ra mắt mạng lưới này vào tháng 8 năm 2025.

TRM Labs cho biết Beacon Network có hơn 200 thành viên và bao phủ 80% khối lượng giao dịch tiền mã hóa. Đây là số liệu về phạm vi mạng lưới do TRM Labs công bố.

Cụm từ “xử lý trong vài phút” mà TRM Labs sử dụng nói đến thời gian xử lý trung bình sau khi dòng tiền được đánh dấu đến nền tảng thành viên. Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (Federal Trade Commission, FTC) giải thích trong phần giới thiệu mạng lưới rằng các nền tảng nhận cảnh báo có thể rà soát và tạm giữ tài sản.

TRM Labs cho biết Beacon Concierge đã hỗ trợ 15 vụ việc tại 14 cơ quan điều tra ở 10 quốc gia, với tổng số tiền bị phong tỏa hơn 35 triệu USD (khoảng 46,7 tỷ won). Đây là số tiền bị phong tỏa trong các vụ việc mà dịch vụ mới hỗ trợ.

Theo số liệu TRM Labs tổng hợp, các thành viên Beacon Network đã ngăn chặn hơn 200 triệu USD (khoảng 266,9 tỷ won) tính đến nay. Đây là số tiền bị ngăn chặn trên toàn mạng lưới; không thể cộng khoản này với số tiền bị phong tỏa trong các vụ Beacon Concierge hỗ trợ hoặc xem đó là tiền đã hoàn trả cho nạn nhân.

Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (Financial Action Task Force, FATF) giới thiệu Beacon Network như một trường hợp hợp tác công tư trong hướng dẫn thu hồi tài sản năm 2025. Mô hình này cho phép cơ quan điều tra và doanh nghiệp tư nhân chia sẻ thông tin để ứng phó với dòng tiền.

Esteban Castaño, đồng sáng lập kiêm CEO của TRM Labs, nói trong thông báo: “Tội phạm di chuyển nhanh, còn các cơ quan điều tra cần một lộ trình rõ ràng để kết nối với những đơn vị phát hành có thể hành động.” Beacon Concierge hỗ trợ chuyển kết quả truy vết và tài liệu chứng cứ của cơ quan điều tra đến các sàn giao dịch và đơn vị phát hành.

TRM Labs cũng công bố dữ liệu Beacon Network xử lý trong vụ tấn công mạng nhắm vào Binance. Theo công ty, mạng lưới đã đánh dấu hơn 26.000 địa chỉ trên 14 blockchain và theo dõi hơn 67.000 lượt di chuyển, kết nối dòng tiền, trong đó có hơn 1.050 giao dịch hoán đổi xuyên chuỗi.

Số liệu về vụ Binance là thành tích ứng phó của Beacon Network, không có nghĩa Beacon Concierge đã hỗ trợ vụ việc này. Việc đánh dấu địa chỉ là manh mối để truy vết và phát cảnh báo, không phải kết luận cuối cùng về hành vi vi phạm pháp luật.

Ngay cả khi yêu cầu đã được chuyển đến sàn giao dịch hoặc đơn vị phát hành, việc phong tỏa còn tùy thuộc vào quá trình rà soát của từng nền tảng và luật áp dụng tại khu vực liên quan. Phong tỏa hoặc ngăn chặn tài sản khác với việc tịch thu, tịch thu theo pháp luật hoặc hoàn trả tiền cho nạn nhân.