Tòa án Mỹ minh oan Dragonfly trong vụ Tornado Cash, Roman Storm đối mặt án tù 45 năm

Tòa án Mỹ loại Dragonfly khỏi danh sách điều tra trong vụ Tornado Cash – Tâm điểm chuyển về trách nhiệm của Roman Storm

Phiên tòa xét xử Roman Storm – đồng sáng lập giao thức Tornado Cash – đang bước vào giai đoạn then chốt, khi Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) chính thức tuyên bố loại bỏ Quỹ đầu tư tiền mã hóa Dragonfly khỏi diện điều tra. Người sáng lập Tornado Cash hiện đối mặt với cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, với mức án tối đa lên tới 45 năm tù.

Theo Bloomberg đưa tin ngày 28 tháng 7 (giờ địa phương), công tố viên liên bang Nathan Rehn tại Tòa án Liên bang Khu vực phía Nam New York đã khẳng định rằng Dragonfly và ban lãnh đạo của họ “không phải đối tượng điều tra”. Thông tin được đưa ra bởi Haseeb Qureshi – đối tác điều hành tại Dragonfly – người cho biết đây là một tiết lộ bất thường và có thể vi phạm quy trình nội bộ của DOJ, song mang ý nghĩa minh oan cho quỹ đầu tư này.

Dragonfly từng gây chú ý khi đầu tư vào Tornado Cash năm 2020 – một dự án mã nguồn mở tập trung vào quyền riêng tư, cho phép người dùng ẩn danh giao dịch tiền mã hóa. Trước khi rót vốn, Dragonfly đã tham vấn các chuyên gia pháp lý độc lập và rà soát đầy đủ hướng dẫn chống rửa tiền (AML) của Mạng lưới Chống tội phạm Tài chính Mỹ (FinCEN). Dù vậy, sau đó Dragonfly vẫn gặp phải nhiều nghi vấn pháp lý và chỉ trích liên quan tới hoạt động đầu tư này. Qureshi gần đây đã công khai phê phán DOJ vì gây tổn hại đến danh tiếng Dragonfly một cách thiếu cơ sở.

Tâm điểm hiện nay là câu hỏi liệu nhà phát triển một công nghệ mã nguồn mở như Tornado Cash có phải chịu trách nhiệm cho việc nền tảng của mình bị lạm dụng. DOJ cho rằng Roman Storm đã biết rõ việc mã nguồn Tornado Cash bị Nhóm tin tặc Lazarus (Liên Triều Tiên) và các đối tượng tội phạm khác sử dụng để rửa tiền, thậm chí từng phê duyệt một số giao dịch cụ thể. Trong khi đó, phía bị cáo lập luận rằng Tornado Cash chỉ là một đoạn mã chạy tự động, không do ai kiểm soát, và rằng các nhà phát triển không thể gánh trách nhiệm cho hành vi của người dùng.

Năm 2022, Bộ Tài chính Mỹ, thông qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), đã đưa Tornado Cash vào danh sách trừng phạt, lần đầu tiên một phần mềm mã nguồn mở bị xử lý như một thực thể bị chế tài. *Từ* đây, hàng loạt tranh luận nổ ra về tính pháp lý của mã nguồn tự do cũng như vai trò của nhà phát triển chuỗi khối. Bình luận: Đây có thể xem là bước ngoặt quan trọng đối với tương lai tự do phát triển phần mềm mã nguồn mở và bảo vệ quyền riêng tư trong ngành blockchain.

Haseeb Qureshi cho biết thêm: "Giờ đây, vấn đề liên quan đến Dragonfly đã chấm dứt, mọi sự tập trung nên chuyển sang vụ xử của Roman Storm và phán quyết sẽ được đưa ra. *Từ* đó có thể ảnh hưởng sâu rộng tới quyền phát triển mã nguồn mở và quyền riêng tư tại Mỹ".

Theo kế hoạch, phiên tranh luận cuối cùng của phía luật sư bào chữa cho Storm dự kiến diễn ra trong tuần này. Nếu bị kết tội, anh có thể đối mặt với mức án tù nhiều thập kỷ – tạo ra tiền lệ pháp lý chưa từng có trong lĩnh vực tiền mã hóa.

*Từ*: Tornado Cash, Dragonfly, Roman Storm, luật tiền mã hóa, quyền riêng tư

*Bình luận*: Vụ án Tornado Cash không chỉ là xung đột pháp lý mà còn là bài thử cho toàn ngành blockchain, đặc biệt với các dự án theo mô hình phi tập trung.