Mỹ xét xử nhà sáng lập Tornado Cash vì hỗ trợ rửa tiền mã hóa

Theo Inner City Press đưa tin ngày 13 (giờ địa phương), các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đang chuẩn bị bản luận cứ kết thúc trong vụ án hình sự đối với Roman Storm, nhà đồng sáng lập kiêm nhà phát triển của dịch vụ trộn tiền mã hóa Tornado Cash. Dựa trên lời khai từ một nhân viên của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS), Storm bị cáo buộc có liên quan trực tiếp đến dòng tiền bất hợp pháp thông qua nền tảng này.

Cụ thể, Stephan George, một đặc vụ thuộc Đơn vị điều tra tội phạm của IRS, đã làm chứng tại tòa rằng ông đã rà soát kỹ lưỡng các dữ liệu giao dịch từ sàn Crypto.com và Binance để điều tra các cáo buộc chống lại Storm. Qua đó, các phân tích pháp y cho thấy Roman Storm sở hữu "quyền kiểm soát" đối với dòng tiền đi qua các hợp đồng thông minh của Tornado Cash. **Tornado Cash** bị xác định là công cụ trộn tiền mã hóa hàng đầu, vốn sử dụng công nghệ ẩn danh để khiến việc truy vết dòng tiền trở nên vô cùng khó khăn. Trong quá trình điều tra, dữ liệu liên lạc giữa Storm với các đồng sáng lập khác là Alexey Pertsev và Roman Semenov cũng được viện dẫn làm bằng chứng.

Bình luận: Cách tiếp cận kỹ thuật của các cơ quan chức năng tại Mỹ trong vụ này cho thấy xu hướng tăng cường giám sát đối với các nền tảng phi tập trung có khả năng bị lợi dụng cho mục đích rửa tiền.

Phía bào chữa đã phản bác bằng các lập luận cho rằng bằng chứng được đưa ra chưa đủ cơ sở. Họ yêu cầu loại trừ lời khai của một nạn nhân từng mất tiền mã hóa qua trò lừa đảo tình cảm, cho rằng vụ việc không liên quan trực tiếp đến **dịch vụ trộn tiền**. Đồng thời, họ cũng đặt nghi vấn về chuyên môn của chuyên gia phân tích phía chính phủ, cho rằng ông này không đủ thẩm quyền để xác định mối liên hệ giữa địa chỉ ví và danh tính chính xác của các tin tặc có liên quan.

Bên công tố tiếp tục nhấn mạnh rằng Storm hoàn toàn có thể đã sửa đổi nền tảng để ngăn chặn việc **rửa tiền bất hợp pháp**, nhưng ông đã không thực hiện điều đó. Một nhân chứng khác dự kiến sẽ làm rõ liệu Storm có thể cô lập hoạt động tội phạm trên nền tảng hay không, và liệu Tornado Cash đã có những thay đổi gì sau khi bị chính phủ Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt.

Không chỉ bị cáo buộc hỗ trợ rửa tiền, Tornado Cash còn bị cho là phương tiện che giấu dòng tiền của các nhóm tin tặc quốc tế — trong đó có cả tổ chức liên hệ với chính quyền Triều Tiên. Vì sử dụng công nghệ ẩn danh cao, nền tảng này được cho là cực kỳ khó kiểm soát. Vụ án hình sự này vì thế không chỉ mang ý nghĩa pháp lý mà còn có thể trở thành một dấu mốc quan trọng để xác định rõ ràng ranh giới giữa công nghệ phi tập trung và tội phạm mạng.

Bình luận: Với vụ xét xử Roman Storm, chính phủ Hoa Kỳ đang từng bước xây dựng một khuôn khổ pháp lý mới cho lĩnh vực blockchain, đặc biệt trong bối cảnh những **dự án phi tập trung** như Tornado Cash đang ngày càng phổ biến và có ảnh hưởng lớn tới hệ sinh thái tiền mã hóa toàn cầu.