Bithumb bị khám xét trụ sở sau 1 năm 7 tháng, điều tra hợp đồng thuê nhà cho lãnh đạo

Phòng Công tố Tội phạm nghiêm trọng số 3 thuộc Viện Công tố Nam Seoul (서울남부지방공소청) đã khám xét và thu giữ tài liệu tại trụ sở Bithumb ở quận Gangnam, Seoul, vào sáng ngày 29. Cuộc khám xét diễn ra sau khoảng 1 năm 7 tháng kể từ đợt khám xét trước liên quan đến cùng vụ việc.

News1 đưa tin ngày 29 rằng cuộc khám xét nhằm xác minh tình tiết của cuộc điều tra trước đó và làm rõ các vấn đề bổ sung liên quan đến hợp đồng thuê nhà ở dành cho lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo.

Trong hồ sơ kiểm tra công bố vào tháng 3/2025, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (금융감독원) nêu một trường hợp hợp đồng thuê nhà ở không phù hợp liên quan đến lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo của một đơn vị kinh doanh tài sản mã hóa. Tên doanh nghiệp trong hồ sơ đã được ẩn danh.

News1 khi đó đưa tin doanh nghiệp này là Bithumb, đồng thời cho biết tổng tiền đặt cọc thuê nhà ở cấp cho 4 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo là 11,6 tỷ won. Đây là tổng tiền đặt cọc, không có nghĩa thiệt hại hình sự đã được xác định.

Nội dung kiểm tra khi đó cũng cho biết 1,1 tỷ won tiền đặt cọc thuê nhà ở do công ty chi trả cho cựu CEO đã được dùng để thanh toán phần còn lại khi mua một căn hộ đứng tên cá nhân; sau đó căn hộ được cho bên thứ ba thuê với tiền đặt cọc 2,8 tỷ won.

Khoản 1,1 tỷ won là tiền công ty chi trả để thuê nhà ở, còn 2,8 tỷ won là tiền đặt cọc nhận được sau khi cho thuê căn hộ. Hai khoản tiền có bản chất và luồng giao dịch khác nhau; nội dung kiểm tra không phải phán quyết cuối cùng của tòa án hình sự.

News1 cũng đưa tin khi đó rằng quy định nội bộ về hạn mức, thời gian hỗ trợ nhà ở và thu hồi tiền đặt cọc còn thiếu sót, cùng với quy trình kiểm soát nội bộ. Những chi tiết này thuộc nội dung News1 đưa tin về trường hợp ẩn danh, cần phân biệt với hồ sơ công khai của Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc.

Khi công bố các trường hợp kiểm tra, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc cho biết sẽ áp dụng biện pháp xử lý đối với hành vi vi phạm hoặc sai trái, thông báo và phối hợp với cơ quan điều tra về các nghi vấn phạm tội, đồng thời rà soát kiểm soát nội bộ để ngăn ngừa xung đột lợi ích. Tháng 3/2025, công tố viên đã khám xét trụ sở Bithumb và các địa điểm khác liên quan đến cùng vụ việc.

Trong đợt kiểm tra năm 2025, Bithumb cho biết sẽ rà soát chế độ hỗ trợ nhà ở và tăng cường kiểm soát nội bộ. Đây là phản hồi của công ty vào thời điểm đó về kết quả kiểm tra.

Cuộc khám xét lần này là vụ việc riêng, không liên quan đến đợt kiểm tra tại chỗ mà cơ quan tài chính khởi động một ngày trước đó để xác minh dấu hiệu rò rỉ thông tin nhân viên Bithumb. Đợt kiểm tra tại chỗ tập trung vào dấu hiệu hệ thống hỗ trợ công việc dành cho nhân viên bị xâm nhập.