1450만 USD de tiền ma túy được rửa qua USDT, môi giới lĩnh án 160 tháng tù

Một môi giới tiền mã hóa người Colombia bị kết án 160 tháng tù vì rửa khoảng 14,5 triệu USD tiền thu từ ma túy qua Tether (USDT) và âm mưu đưa cocaine vào Mỹ.

Văn phòng Công tố Mỹ tại Quận Nam New York cho biết Leonardo de Jesus Zuluaga Duque còn bị tuyên 5 năm quản chế. Tòa án ra lệnh tịch thu 14.751.846 USD cùng số token tại 4 địa chỉ tiền mã hóa do Duque quản lý. Quy mô tiền được rửa và khoản tiền bị tịch thu là hai số liệu riêng biệt.

Duque sử dụng biệt danh “Ray” và giữ vai trò giám sát trong một tổ chức rửa tiền quốc tế hoạt động tại Colombia. Theo thông báo của công tố viên, từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2023, Duque cùng các đồng phạm đã đổi tiền thu từ giao dịch ma túy sang USDT rồi chuyển vào Mỹ.

Một nhà điều hành dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép tại Mỹ đổi USDT sang USD. Các công ty vỏ bọc ở Mỹ do Duque quản lý chuyển USD cho các công ty tại Colombia; số tiền sau đó được đổi sang peso và phân phối. Lộ trình do công tố viên mô tả gồm cả chuyển tiền mã hóa, tài khoản doanh nghiệp và chuyển khoản ngân hàng.

Công tố viên cho biết vào tháng 11 năm 2023, Duque đã dàn xếp giao dịch khoảng 9 kg bột nhão cocaine và nhận phí. Tháng 2 năm 2024, các bên đàm phán mua khoảng 100 kg; cảnh sát Colombia thu giữ khoảng 111 kg bột nhão cocaine từ hai đồng phạm.

Trong thông báo truy tố năm 2024, Văn phòng Công tố Mỹ tại Quận Nam New York cũng ước tính số tiền được rửa qua USDT trong cùng giai đoạn là khoảng 14,5 triệu USD. Thông báo tuyên án lần này nêu mức án của 5 đồng phạm, trong đó người điều hành dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép lĩnh án 96 tháng tù.