Chỉ cần chuyển tài sản ra nước ngoài một lần, số dư trong nước sẽ được báo cáo hàng tháng

Các sàn giao dịch đang thúc đẩy phương án yêu cầu báo cáo hàng tháng với Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc về số dư tài sản tiền mã hóa trong nước của người dùng từng chuyển tài sản ra nước ngoài. Người dùng chỉ cần thực hiện giao dịch chuyển tài sản ra nước ngoài ít nhất một lần kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2024 sẽ thuộc diện báo cáo số dư, kể cả khi sau đó không phát sinh giao dịch nào.

Yonhap News đưa tin nội dung này được nêu trong “Sổ tay nghiệp vụ báo cáo mạng thông tin ngoại hối dành cho đơn vị chuyển tiền mã hóa”, tài liệu mà nghị sĩ Park Soo-young thuộc Đảng Quyền lực Quốc dân thu thập được. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã gửi sổ tay tới Hiệp hội Tư vấn Sàn giao dịch Tài sản số (DAXA) vào ngày 2. Luật Giao dịch Ngoại hối sửa đổi dự kiến có hiệu lực từ ngày 3 tháng 12.

Theo sổ tay, các sàn phải báo cáo cho Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc trước 11 giờ sáng ngày hôm sau về các giao dịch chuyển tiền mã hóa xuyên biên giới vào và ra đã hoàn tất trong ngày. Thông tin báo cáo còn bao gồm dữ liệu cá nhân như số đăng ký cư trú của người gửi, người nhận cùng chi tiết giao dịch. Ngoài báo cáo từng giao dịch, các sàn phải gửi hàng tháng số dư tài sản trong nước của người dùng từng có lịch sử chuyển tài sản ra nước ngoài.

Số dư phải báo cáo bao gồm tài sản còn trong tài khoản không hoạt động, tiền mã hóa đã bị chấm dứt hỗ trợ giao dịch và tài sản staking. Như vậy, yêu cầu không chỉ áp dụng với lịch sử giao dịch mà còn bao gồm việc định kỳ báo cáo tài sản người dùng có lịch sử chuyển tiền ra nước ngoài đang nắm giữ trên các sàn trong nước.

Theo số liệu nghị sĩ Park đưa ra, từ ngày 19 tháng 7 năm 2024 đến cuối tháng 9 năm nay, có 1.272.878 người dùng đã thực hiện giao dịch chuyển tiền mã hóa xuyên biên giới trên năm sàn giao dịch won lớn nhất trong nước. Đây là số người có lịch sử giao dịch chuyển tiền trong giai đoạn đó. Bên chịu trách nhiệm báo cáo theo sổ tay là các sàn giao dịch, không phải người dùng.

Chính phủ dự kiến chia sẻ thông tin do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc thu thập với các cơ quan liên quan, gồm Cơ quan Thuế Quốc gia, Cơ quan Hải quan, Cơ quan Giám sát Tài chính và Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), để phục vụ điều tra giao dịch ngoại hối bất hợp pháp. TokenPost từng đưa tin rằng chế độ thông báo cho Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc về các giao dịch chuyển tiền mã hóa xuyên biên giới dự kiến bắt đầu từ ngày 3 tháng 12. Sổ tay lần này làm rõ phạm vi báo cáo, bổ sung số dư trong nước hàng tháng của người dùng từng chuyển tài sản ra nước ngoài.

Nghị sĩ Park Soo-young nói: “Việc xem xét toàn bộ thông tin của người dùng tài sản tiền mã hóa chỉ vì họ từng thực hiện giao dịch chuyển tài sản ra nước ngoài dù chỉ một lần là thu thập thông tin cá nhân quá mức”. Ông cho rằng việc thu thập rộng rãi dữ liệu cá nhân, tài sản và giao dịch có thể khiến thị trường liên quan thu hẹp.