Thái Lan bắt người Trung Quốc bị cáo buộc liên quan giao dịch hơn 500 triệu nhân dân tệ

Cảnh sát di trú Thái Lan bắt một người đàn ông Trung Quốc 37 tuổi tại Bangkok, bị nhà chức trách Trung Quốc truy nã. Cảnh sát đang điều tra cáo buộc người này liên quan đến các giao dịch hơn 500 triệu nhân dân tệ qua hơn 133 tài khoản và hoạt động đổi tài sản số, ngoại tệ cho một tổ chức tội phạm.

Wu Shuo Blockchain (吴说区块链) đưa tin, dẫn Khaosod English, người đàn ông bị nhà chức trách Trung Quốc truy nã liên quan đến một tổ chức tội phạm và các vụ rửa tiền. Cảnh sát di trú Thái Lan bắt giữ người này ngày 16 tháng 10 tại một căn nhà ở khu Saphan Sung, Bangkok.

Cảnh sát cho biết tổng giá trị giao dịch qua các tài khoản của tổ chức liên quan vượt 500 triệu nhân dân tệ (khoảng 2,485 tỷ baht). Đây là quy mô giao dịch qua tài khoản, không phải số tiền bị tịch thu hay khoản thu lợi bất chính đã được xác nhận.

Trong quá trình điều tra, người đàn ông bị cáo buộc cung cấp tài khoản để tổ chức rửa tiền sử dụng, đồng thời chuyển giao thẻ và thông tin tài khoản. Cảnh sát cũng điều tra cáo buộc người này hỗ trợ cấp thị thực cho các thành viên của tổ chức có liên quan đến những vụ rửa tiền khác.

Đội điều tra cho biết người này bị nghi sử dụng giấy tờ giả để khai báo nơi cư trú, thay đổi biển số và diện mạo xe nhằm né tránh việc truy tìm. Cảnh sát đã kiểm tra căn nhà bị nghi là nơi ẩn náu trước khi bắt giữ người này.

Thái Lan dự kiến xử lý vấn đề người đàn ông quá hạn lưu trú theo quy định pháp luật và phối hợp đưa người này về Trung Quốc, theo Wu Shuo Blockchain.