Aiden Pleterski chi 11,53 triệu USD tiền nhà đầu tư cho chi tiêu cá nhân

Aiden Pleterski đã dùng khoảng 11,53 triệu USD trong tổng số khoảng 25,67 triệu USD nhận từ nhà đầu tư giai đoạn 2020–2022 cho các khoản chi cá nhân, theo lời khai tại tòa. Lời khai cũng cho biết tiền không được chuyển vào nền tảng giao dịch ngoại hối được nêu trong hợp đồng đầu tư.

Đài CBC của Canada đưa tin Albert Ciorma, kế toán pháp chứng của Ủy ban Chứng khoán Ontario, đã trình bày kết quả phân tích tài khoản của Pleterski tại Tòa Thượng thẩm Toronto. Pleterski không nhận tội đối với các cáo buộc gian lận và rửa tiền; phiên tòa vẫn đang diễn ra.

Theo lời khai của Ciorma, các khoản chi cá nhân gồm khoảng 3,96 triệu USD mua xe sang, khoảng 3,47 triệu USD thanh toán thẻ tín dụng và khoảng 2,62 triệu USD gửi cho cha mẹ. Chi phí du lịch và sử dụng máy bay riêng vào khoảng 870.000 USD, thuê vệ sĩ khoảng 598.000 USD; các khoản rút tiền mặt từ thẻ tín dụng là khoảng 609.000 USD.

FXChoice, nền tảng được chỉ định trong hợp đồng đầu tư, không nhận khoản tiền đầu tư nào. Ciorma khai rằng khoảng 80.000 USD đã được chuyển sang các nền tảng giao dịch ngoại hối và tiền mã hóa khác.

Pleterski bị cáo buộc huy động vốn từ nhà đầu tư bằng lời hứa về lợi nhuận giao dịch. Lời khai của kế toán tại phiên tòa đưa ra các luồng tiền thể hiện trong hồ sơ tài khoản; tòa chưa đưa ra phán quyết có tội đối với các cáo buộc.

Pleterski không nhận tội đối với cả hai cáo buộc gian lận và rửa tiền. Phiên tòa sẽ tiếp tục.