Arden Platteski bị cáo buộc chi hơn 16,3 triệu USD tiền nhà đầu tư cho chi tiêu cá nhân

Lời khai tại tòa cho biết Arden Platteski đã dùng hơn 16,3 triệu USD trong số 36,3 triệu USD nhận từ các nhà đầu tư giai đoạn 2020–2022 cho chi tiêu cá nhân. Một nhân chứng cũng nói tiền đầu tư không được chuyển tới nền tảng giao dịch ghi trong hợp đồng.

Đài CBC của Canada đưa tin Albert Ciorma, kế toán pháp chứng cấp cao thuộc Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC), đã trình bày trước Tòa Thượng thẩm Toronto về kết quả phân tích các tài khoản của Platteski. Theo ông Ciorma, không khoản tiền nào được chuyển tới FXChoice, nền tảng giao dịch ngoại hối nêu trong hợp đồng. Tổng số tiền chuyển tới các nền tảng ngoại hối và tiền mã hóa khác vào khoảng 113.000 USD.

Các khoản chi cá nhân được nêu tại tòa gồm khoảng 5,6 triệu USD mua xe sang, 4,9 triệu USD thanh toán thẻ tín dụng, 870.000 USD cho du lịch và sử dụng máy bay riêng, cùng 598.000 USD chi phí an ninh. Số tiền gửi cho cha mẹ Platteski vào khoảng 3,7 triệu USD. Ngoài ra, hồ sơ còn ghi nhận 609.000 USD tiền ứng trước từ thẻ tín dụng.

Phân tích tài khoản của ông Ciorma cho thấy Platteski đã trả khoảng 16,1 triệu USD cho các nhà đầu tư dưới danh nghĩa 'lợi nhuận'. Khoản này là tiền được trả lại cho nhà đầu tư, không đồng nghĩa với lợi nhuận thu được từ giao dịch thực tế.

Công tố viên cáo buộc Platteski hứa hẹn lợi nhuận và nhận quản lý tiền để giao dịch ngoại hối, tiền mã hóa, nhưng trên thực tế không đầu tư số tiền đó mà sử dụng cho mục đích cá nhân. Lời khai của kế toán và cáo buộc của công tố viên là nội dung được trình bày tại phiên tòa. Platteski phủ nhận các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền. Phiên tòa vẫn đang diễn ra.