Công dân Nga rửa 530 triệu USD qua tiền mã hóa Tether(USDT)

Theo Bộ Tư pháp Mỹ ngày 24 (giờ địa phương), công dân Nga Yurii Gugnin hiện đang sinh sống tại New York đã bị truy tố với tổng cộng 22 tội danh, bao gồm vi phạm quy định về rửa tiền, gian lận ngân hàng và gian lận qua hệ thống viễn thông. Gugnin bị cáo buộc đã rửa hơn 737 tỷ won (khoảng 530 triệu USD) thông qua tiền mã hóa. Vụ việc đã làm dấy lên quan ngại sâu sắc về mức độ tinh vi và nguy hiểm của các hành vi phạm tội tài chính liên quan đến tiền kỹ thuật số.

Theo điều tra của Bộ Tư pháp, Gugnin đã sử dụng hai công ty chuyên về tiền mã hóa có tên là Evita Investments Inc. và Evita Pay Inc. để trung gian các giao dịch cho các tổ chức tại Nga — vốn đang nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Các giao dịch này chủ yếu sử dụng Tether(USDT), qua đó tạo lập một hệ thống tài chính phi tập trung trên nền tảng chuỗi khối để qua mặt các cơ chế giám sát truyền thống. Đáng chú ý, Gugnin đã cố tình phớt lờ các yêu cầu về chống rửa tiền (AML) và không nộp các báo cáo giao dịch đáng ngờ (SAR), vi phạm nghiêm trọng luật tài chính.

Ngoài ra, giới chức Mỹ cũng phát hiện Gugnin thường xuyên truy cập vào các trang web có nội dung hướng dẫn cách tránh bị phát hiện bởi cơ quan điều tra và né tránh hệ thống theo dõi tài chính. Đây là động thái cho thấy ý đồ rõ ràng của bị cáo trong việc che giấu hành vi phạm pháp.

Lợi dụng vai trò là người đại diện, giám đốc tài chính và giám sát pháp lý tại cả hai công ty kể trên, Gugnin đã ngụy trang các giao dịch rửa tiền dưới danh nghĩa hoạt động kinh doanh tiền mã hóa hợp pháp. Theo cáo trạng, ông này đã báo cáo sai nguồn gốc giao dịch và làm giả tài liệu liên quan để đánh lạc hướng nhà chức trách. Đặc biệt, một phần trong chuỗi hoạt động trái phép của Gugnin có liên quan đến việc hỗ trợ các tổ chức bị trừng phạt của Nga tiếp cận công nghệ nhạy cảm từ Mỹ — yếu tố làm dấy lên lo ngại về đe dọa đối với “an ninh quốc gia”.

Giới chức nước này nhận định đây là một trong những trường hợp điển hình cho thấy tiền mã hóa có thể bị lợi dụng để né tránh lệnh trừng phạt và rửa tiền xuyên biên giới ở quy mô lớn. Bình luận về vụ việc, các chuyên gia cảnh báo rằng tính ẩn danh và phi tập trung của tài sản số đang tạo ra khoảng trống pháp lý đáng lo ngại, và việc ban hành khung quản lý chặt chẽ hơn là điều cấp thiết.

Từ khóa: “rửa tiền”, “tiền mã hóa”

Vụ việc của Gugnin cũng là hồi chuông cảnh báo rõ ràng về hậu quả của việc không tuân thủ quy định và lạm dụng công nghệ trong ngành tiền mã hóa. Đây được xem là một “bình luận” thực tiễn cho nhu cầu cấp bách về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát, đồng thời củng cố niềm tin thị trường vào tính minh bạch và hợp pháp của ngành tài sản kỹ thuật số.