Mỹ tịch thu 10 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến băng đảng Sinaloa

Mỹ tịch thu 10 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến băng đảng ma túy Sinaloa

Một chiến dịch chống ma túy quy mô lớn tại thành phố Miami, Mỹ đã dẫn đến việc Cơ quan phòng chống ma túy (DEA) và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thu giữ thành công lượng tiền mã hóa trị giá 10 triệu USD (khoảng 139 tỷ đồng) có liên quan đến tổ chức tội phạm ma túy khét tiếng – băng đảng Sinaloa của Mexico.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), chiến dịch nói trên là một phần của chương trình quốc gia nhằm truy quét các hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp. Tính từ tháng 1 đến nay, lực lượng chức năng Mỹ đã thu giữ được khoảng 44 triệu viên fentanyl, 4.500 pound fentanyl dạng bột, 65.000 pound methamphetamine, và hơn 201.500 pound cocaine trên toàn quốc.

Người đứng đầu cơ quan DEA, ông Robert Murphy, tuyên bố rằng cơ quan này đang “tập trung nhắm đến các tài sản cốt lõi của tổ chức.” Ông nhấn mạnh rằng “thông qua các hoạt động bắt giữ, tịch thu tài sản và gây áp lực liên tục, chúng tôi đang từng bước tháo dỡ cấu trúc của băng đảng này, và sẽ không dừng lại cho đến khi mảnh ghép cuối cùng của đế chế tội phạm này sụp đổ.”

Băng đảng Sinaloa là một trong sáu tập đoàn ma túy Mexico đã bị chính phủ Mỹ xếp vào danh sách tổ chức khủng bố quốc tế. Nhóm này chịu trách nhiệm chính về việc buôn bán các loại ma túy như cocaine, heroin, methamphetamine, fentanyl, cần sa và thuốc lắc (MDMA). Gần đây, tổ chức này đã bắt đầu sử dụng tiền mã hóa như Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH) nhằm rửa tiền và thực hiện giao dịch ngầm, qua đó tránh bị phát hiện từ các cơ quan chức năng.

Trong vụ án lần này, nhà chức trách được cho là đã áp dụng công nghệ truy vết ví tiền mã hóa – một phương pháp điều tra đang ngày càng phổ biến trong các vụ án liên quan đến hoạt động tội phạm kỹ thuật số. DEA cũng cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối phó với tội phạm sử dụng tài sản số, khẳng định lập trường cứng rắn trong việc kiểm soát và xử lý các hành vi phạm pháp liên quan đến công nghệ blockchain.

Bình luận: Việc chính quyền Mỹ tiến hành thu giữ khối tài sản kỹ thuật số lớn như vậy từ một tổ chức tội phạm ma túy quốc tế không chỉ cho thấy năng lực giám sát tài chính ngày càng mạnh của các cơ quan thực thi pháp luật mà còn đặt ra những thách thức lớn hơn đối với lĩnh vực tiền mã hóa. Trong thời gian tới, các biện pháp quản lý và giám sát đối với hoạt động giao dịch tiền mã hóa nhiều khả năng sẽ được siết chặt hơn, đặc biệt là trong bối cảnh tội phạm mạng vẫn đang tìm cách lợi dụng điểm yếu của hệ thống này để trốn tránh pháp luật.