Elliptic: Giao dịch hoán đổi chuỗi chéo liên quan đến rửa tiền vượt 21,8 tỷ USD

Theo báo cáo mới từ công ty phân tích blockchain Anh quốc Elliptic, tính từ đầu năm đến nay đã có ít nhất 21,8 tỷ USD (khoảng 30,2 nghìn tỷ đồng) dòng tiền mã hóa có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp hoặc rủi ro cao được di chuyển thông qua các giao dịch "từ" hoán đổi chuỗi chéo (cross-chain swap). Con số này ghi nhận mức tăng vọt "từ" 211% so với cùng kỳ năm ngoái – khi chỉ có khoảng 7 tỷ USD được ghi nhận. Sự gia tăng này được cho là xuất phát từ việc các công cụ như cầu nối blockchain (blockchain bridge), sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và dịch vụ hoán đổi token ngày càng được sử dụng rộng rãi. Trong đó, Elliptic ước tính Triều Tiên có liên quan đến khoảng 12% trong tổng giá trị các giao dịch này.

Cross-chain swap vốn là một công nghệ "từ" khá chuyên biệt, ban đầu được thiết kế dành cho các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm và người dùng tài chính phi tập trung (DeFi). Tuy nhiên, hiện nay công nghệ này đang dần trở thành lựa chọn chính cho mục đích "từ" rửa tiền. Nếu như trước đây, việc rửa tiền thường chỉ dừng lại ở các công cụ trộn tiền (mixer) hoặc hoán đổi token đơn giản qua một DEX, thì giờ đây tội phạm mạng đang tận dụng nhiều loại blockchain khác nhau để làm phức tạp dòng tiền, qua đó làm chậm hoặc vô hiệu hóa các nỗ lực truy vết.

Chia sẻ với truyền thông, ông Arda Akartuna – chuyên gia nghiên cứu cấp cao phụ trách mảng mối đe dọa kỹ thuật số khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại Elliptic – cho biết: “Mười năm trước, thị trường chỉ xoay quanh một vài blockchain lớn như Bitcoin(BTC) và Ethereum(ETH). Nhưng giờ đây, môi trường đa chuỗi (multi-chain) đã trở thành tiêu chuẩn. Điều này đồng nghĩa với việc những kẻ phạm pháp có thêm hàng loạt kênh mới để che giấu dấu vết tài chính và ngụy trang dòng tiền bất hợp pháp.” – bình luận.

Sự mở rộng nhanh chóng của hệ sinh thái blockchain cũng chính là yếu tố khiến công nghệ cross-chain bị "từ" lợi dụng như một “lối thoát” cho các hành vi phạm pháp. Giới chuyên gia cảnh báo rằng các cơ quan quản lý không thể tiếp tục làm ngơ trước nguy cơ này. Một hạ tầng giám sát đủ mạnh, có thể theo dõi chính xác sự di chuyển tài sản giữa các blockchain khác nhau, đang trở thành nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh “từ” hoạt động xuyên chuỗi ngày càng phổ biến.

Tóm lại, khi công nghệ blockchain phát triển mạnh mẽ, các công cụ như "từ" hoán đổi chuỗi chéo đang cho thấy tiềm năng ứng dụng rộng rãi – từ cải thiện trải nghiệm người dùng DeFi đến việc bị tội phạm mạng lợi dụng cho mục đích rửa tiền. Để đảm bảo tính minh bạch và an toàn trong không gian tiền mã hóa, việc phát triển các cơ chế giám sát “từ” chuyển tiền xuyên chuỗi trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.