Jacksvety yêu cầu CEO UPay giải thích quan hệ với Xinbi Guarantee

Nhà điều tra on-chain Jacksvety đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa UPay và Xinbi Guarantee, đồng thời nêu khả năng UPay cung cấp thẻ tiền mã hóa Visa theo hình thức white-label cho nền tảng này.

Wu Blockchain đưa tin Jacksvety yêu cầu Owen Yang, CEO của UPay, giải thích quan hệ với Xinbi Guarantee. Jacksvety cho rằng UPay có thể đã cung cấp thẻ tiền mã hóa Visa theo hình thức white-label cho Xinbi Guarantee. Wu Blockchain cho biết chưa xác nhận được phản hồi công khai từ UPay hoặc Owen Yang.

White-label là mô hình một công ty bán dịch vụ dưới thương hiệu riêng, sử dụng cơ sở hạ tầng phát hành thẻ do công ty khác cung cấp. Trang dịch vụ chính thức của UPay giới thiệu thẻ white-label và dịch vụ phát hành dựa trên API dành cho khách hàng doanh nghiệp. Tuy nhiên, thông tin này không xác nhận Xinbi Guarantee đã sử dụng dịch vụ đó.

Ngày 9 tháng 9, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đưa Xinbi Guarantee vào danh sách trừng phạt. Bộ Tài chính Mỹ cho biết nền tảng này đã bị sử dụng trong các hoạt động phạm tội như lừa đảo mạng, gian lận và rửa tiền. Thông báo trừng phạt không đề cập đến quan hệ cung cấp thẻ của UPay.

Trước đó, TokenPost đã đưa tin riêng về việc đóng băng tài sản và các biện pháp trừng phạt liên quan đến Xinbi Guarantee. Nội dung được nêu lần này là nghi vấn về mối liên hệ trong hoạt động kinh doanh thẻ giữa UPay và Xinbi Guarantee; thông tin công khai hiện chưa xác nhận giao dịch cụ thể giữa hai bên.