Back to top
  • 링크복사 Sao chép liên kết
  • 공유 Chia sẻ
  • 인쇄 In
  • 글자크기 Cỡ chữ
URL đã được sao chép

Chia sẻ

x
chuỗi khối

Mỹ trừng phạt A7 Network, phát hiện dòng tiền hơn 17 tỷ USD

Phong bì chuyển tiền quốc tế đi qua khu vực kiểm tra / TokenPost.ai (mono)

Mỹ đã đưa A7 Network, mạng lưới tài chính ngầm có liên hệ với Nga, vào diện trừng phạt. Mạng lưới thực thi pháp luật về tội phạm tài chính Mỹ (FinCEN) đề xuất quy định cấm chuyển tiền thông qua các mạng lưới đại lý liên quan.

Trong thông báo ngày 1 tháng 10, Bộ Tài chính Mỹ cho biết các đại lý cấp dưới ở nước ngoài đã xử lý hơn 17 tỷ USD (khoảng 23 nghìn tỷ won) từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026. Đây là tổng giá trị giao dịch trên toàn cầu được ghi nhận trong cuộc điều tra của FinCEN.

Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã xếp A7 Network vào diện “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng”. FinCEN cũng phát cảnh báo rủi ro, yêu cầu các tổ chức tài chính nhận diện và báo cáo những giao dịch đáng ngờ có liên quan.

Trước đó, ngày 31 tháng 8, Chính phủ Anh cảnh báo về các dấu hiệu cho thấy A7 Network có liên quan đến việc né tránh lệnh trừng phạt liên quan đến Nga và Iran, cùng các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Riêng quy định cấm chuyển tiền do FinCEN đề xuất hiện vẫn đang ở giai đoạn đề xuất.

<Bản quyền ⓒ TokenPost, nghiêm cấm sao chép và phân phối trái phép>

#A7 Network #Mỹ #FinCEN #OFAC #trừng phạt #tài chính bất hợp pháp

Phổ biến nhất

1
Bitcoin 83.561 USD, Ethereum 2.668 USD khi thị trường tiền mã hóa suy yếu
2
Bitcoin ETF Mỹ ghi nhận dòng vốn ròng 9 phiên liên tiếp
3
Micron tăng 379% doanh thu quý IV, dự báo quý tới đạt 61,5 tỷ USD
4
2.746 Zcash(ZEC) được chuyển vào pool che chắn Ironwood từ ví liên quan vụ hack Bitget
5
Trump được cho là nói Fed nên buộc Powell từ chức
6
Lượng validator Ethereum rút khỏi mạng cao nhất trong 9 tháng
7
FBI yêu cầu nhân viên giả định hacker đã đánh cắp dữ liệu cá nhân
8
KDDI tích hợp ví tiền mã hóa αU wallet vào ứng dụng au PAY
9
199,46 triệu USD vị thế đòn bẩy bị thanh lý trong 24 giờ
10
Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Hegseth chỉ đạo huy động nguồn lực ứng phó đe dọa mạng

Các bài viết liên quan khác

FinCEN đề xuất cấm thanh toán qua đại lý phụ, giao dịch vượt 17 tỷ USD

Mỹ: Quốc hội quyết định phạm vi hoạt động tiền mã hóa của ngân hàng

Phí bổ sung 100.000 USD cho một số hồ sơ H-1B bị tòa án vô hiệu hóa

Tòa án Tối cao Mỹ xem xét chính sách giam giữ bắt buộc người nhập cư

Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz, nối lại đàm phán hạt nhân; Mỹ đã phản hồi

Bài viết theo chuyên mục

Xem thêm

Hyperliquid đốt 20.200 HYPE trong 24 giờ, tổng cộng 49,09 triệu token

450 tỷ USD nợ AI có thể thúc đẩy lập luận về Bitcoin?

RSI 14 ngày của KBWB thấp nhất kể từ khủng hoảng ngân hàng khu vực năm 2023

Bitcoin(BTC) tăng 1,01% trong 24 giờ, lên 85.003,7 USDT

FinCEN đề xuất cấm thanh toán qua đại lý phụ, giao dịch vượt 17 tỷ USD

ONCHAINID v3 tích hợp giao dịch và khôi phục tài khoản cho token được quản lý

Canada Rocket Company tập trung phát triển tên lửa hạng trung R-2, đặt mục tiêu phóng năm 2032

Micron đã bán 75% sản lượng bộ nhớ năm 2027, thiếu cung có thể kéo dài đến 2028

Bitcoin(BTC) vượt 85.000 USDT, Foresight News đưa tin

Jensen Huang hỏi Amodei lý do công khai cảnh báo rủi ro AI

Bình luận 0

Mẹo bình luận

Bài viết tuyệt vời. Mong có bài tiếp theo. Phân tích xuất sắc.

0/1000

Mẹo bình luận

Bài viết tuyệt vời. Mong có bài tiếp theo. Phân tích xuất sắc.
1