Back to top
  • 링크복사 Sao chép liên kết
  • 공유 Chia sẻ
  • 인쇄 In
  • 글자크기 Cỡ chữ
URL đã được sao chép

Chia sẻ

x
chuỗi khối

A7 Network bị Mỹ trừng phạt sau khi xử lý hơn 17 tỷ USD

Cổng an ninh kim loại chắn lối vào một tổ chức tài chính / TokenPost.ai

Bộ Tài chính Mỹ đã xác định A7 Network là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn. Mạng lưới này xử lý hơn 17 tỷ USD từ tháng 1/2025 đến tháng 6/2026 thông qua các đại lý cấp dưới, theo Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), cơ quan thuộc Bộ Tài chính Mỹ.

Trong thông báo ngày 1/10, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã đưa A7 Network vào diện trừng phạt. FinCEN cũng đề xuất quy định cấm các giao dịch chuyển tiền liên quan đến những đại lý cấp dưới của A7, đồng thời phát cảnh báo giúp các tổ chức tài chính nhận diện và báo cáo giao dịch đáng ngờ.

<Bản quyền ⓒ TokenPost, nghiêm cấm sao chép và phân phối trái phép>

#A7 Network #Bộ Tài chính Mỹ #FinCEN #OFAC #trừng phạt

Phổ biến nhất

1
Lượng validator Ethereum rút khỏi mạng cao nhất trong 9 tháng
2
Strategy và Metaplanet có khả năng bị loại khỏi các chỉ số MSCI
3
Mỹ ghi nhận 37,029 triệu người khuyết tật, Anh có 4,1 triệu người nhận PIP
4
66,6 tỷ USD giao dịch spot cá nhân, đứng thứ 2/15 quốc gia; GCCI đứng thứ 12
5
Khối lượng quyền chọn người dùng mới trên Gate tăng 180% đến ngày 29/9, quyền chọn mua BTC chiếm 64,54% OI
6
ETH: Xác suất chạm 2.800 USD trong tháng 10 đạt 84%
7
Ethereum tháng 9 tăng 8,77%, cao thứ hai lịch sử
8
127.271 BTC: Tòa bác yêu cầu của nạn nhân, vụ kiện tịch thu tiếp tục
9
Tin tặc liên quan Triều Tiên đã đánh cắp ít nhất 6,75 tỷ USD tiền mã hóa
10
SOXL ETF bán dẫn đòn bẩy 3 lần tăng hơn 9% trong giao dịch ban đêm

Các bài viết liên quan khác

Mỹ trừng phạt mạng lưới A7 vì cáo buộc liên quan né tránh lệnh trừng phạt Iran

Mỹ trừng phạt A7 Network, phát hiện dòng tiền hơn 17 tỷ USD

FinCEN đề xuất cấm thanh toán qua đại lý phụ, giao dịch vượt 17 tỷ USD

Mỹ cho phép nộp hồ sơ chứng nhận stablecoin có điều kiện

7 địa chỉ TRON bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt trong mạng lưới tài chính Tren de Aragua

Bài viết theo chuyên mục

Xem thêm

AAVE tăng 4,16% trong một giờ, lên 184 USD

Broadcom được cho là bàn khoản tài trợ 60 tỷ USD cho chip AI

Zcash tăng 3,65% trong 1 giờ lên 1.379 USD, giảm 3,73% trong 24 giờ

Bitcoin có 17 mốc đáng chú ý trong tháng 10: CPI ngày 14, FOMC họp ngày 27–28

Solana tăng 2,05% trong một giờ, lên 122 USD

NEAR tăng 3,31% trong một giờ, lên 5,05 USD

OKX niêm yết 2 hợp đồng X-Perp gắn với cổ phiếu Adobe và AppLovin

Trump nêu khả năng chính phủ nắm cổ phần OpenAI và Anthropic

S&P 500 đóng cửa thấp hơn 1,7% so với mức cao kỷ lục, chờ báo cáo việc làm

KNTQ giảm 23%, Kinetiq chuyển sang phân phối kPoints có trả phí

Bình luận 0

Mẹo bình luận

Bài viết tuyệt vời. Mong có bài tiếp theo. Phân tích xuất sắc.

0/1000

Mẹo bình luận

Bài viết tuyệt vời. Mong có bài tiếp theo. Phân tích xuất sắc.
1