23 triệu euro thiết bị đào tiền mã hóa: Tòa Litva trả hồ sơ cho công tố

Tòa án Litva đã trả hồ sơ vụ án thiết bị đào tiền mã hóa trị giá 23 triệu euro cho cơ quan công tố, sau khi xác định có vấn đề trong quy trình dịch hồ sơ điều tra và việc thẩm vấn các nhân chứng chủ chốt.

Tòa án quận thành phố Vilnius ngày 16 tháng 9 trả hồ sơ vụ án liên quan đến Vilhelmas Germanas cùng ba người khác cho công tố, đồng thời cho thời hạn sáu tháng để khắc phục thiếu sót. Phán quyết này không xác định các bị cáo có tội hay vô tội.

Tòa án cho rằng phần lớn hồ sơ điều tra được dịch bằng công cụ dịch tự động eTranslation của Ủy ban châu Âu. Việc quy định hiện hành không có căn cứ cho phép dùng công cụ này để dịch tài liệu trong các vụ án hình sự tại Litva bị xem là vấn đề về thủ tục.

Việc một số nhân chứng chủ chốt chưa được thẩm vấn trong giai đoạn điều tra cũng nằm trong diện phải bổ sung. Công tố chỉ có thể tiếp tục các thủ tục tố tụng sau khi hoàn thiện tính hợp pháp của bản dịch và thẩm vấn lại những nhân chứng liên quan.

Cơ quan công tố Litva cho biết ngày 17 tháng 4 đã truy tố Germanas cùng ba người khác với cáo buộc tham gia hoạt động của nhóm có tổ chức, gian lận và giả mạo tài liệu. Công tố cho rằng nhóm này đã chiếm đoạt trái phép các thiết bị đào tiền mã hóa chuyên dụng thuộc một doanh nghiệp nước ngoài, vận chuyển và vận hành số thiết bị này ở nước ngoài.

Công tố cũng cáo buộc nhóm này đã giả vờ trả lại các thiết bị bị hỏng để nhận thêm hơn 700.000 euro chi phí vận chuyển. Cơ quan công tố Litva cho biết tổng giá trị thiết bị được xác định trong quá trình điều tra vượt 23 triệu euro.

Theo các bản tin liên quan, khoảng 5.400 thiết bị đào đã được vận chuyển đến Litva nhưng chỉ một phần được đưa vào vận hành. Có 216 thiết bị được phát hiện tại Litva, và công tố cho rằng một số thiết bị bị làm cho giống như đã hỏng trước khi được giả vờ trả lại.

Germanas cũng bị cáo buộc sở hữu giấy tờ tùy thân nước ngoài giả. Ông phủ nhận cáo buộc và cho rằng bản chất vụ việc là tranh chấp thương mại giữa một doanh nghiệp Trung Quốc và một doanh nghiệp Litva, trong đó thủ tục trọng tài đã được tiến hành.

Vilhelmas Germanas (Vilhelmas Germanas) cho biết với truyền thông hồi tháng 4: “Tôi sẽ bảo vệ quyền lợi của mình tại tòa và chứng minh mình vô tội”. Ông khẳng định không có mối liên hệ trực tiếp nào với việc chiếm đoạt số thiết bị trị giá 23 triệu euro.

Vụ án thiết bị đào cũng liên quan đến tranh chấp kinh doanh với nhà sản xuất Trung Quốc Bitmain. Tuy nhiên, việc quyền sở hữu thiết bị của Bitmain cùng các vấn đề vận chuyển và thanh toán được công nhận như thế nào trong vụ án hình sự vẫn phải chờ phán quyết cuối cùng của tòa.

Vụ án này được tách khỏi cuộc điều tra riêng về rửa tiền và hối lộ liên quan đến công ty fintech Foxpay. Cơ quan công tố Litva cho biết đã tách vụ án thiết bị đào khỏi cuộc điều tra ban đầu vào ngày 3 tháng 12 năm 2025.

Trong cuộc điều tra Foxpay trước đó, cơ quan chức năng xem xét khả năng ít nhất 17 triệu euro đã được rửa dưới dạng tiền bất hợp pháp trong giai đoạn 2023-2024, cùng dấu hiệu hối lộ trị giá 100.000 euro. Cuộc điều tra này được tiến hành độc lập với vụ án thiết bị đào.

Bitcoin.com News đưa tin các cáo buộc rửa tiền và hối lộ đối với Germanas đã được khép lại do thiếu bằng chứng. Tuy nhiên, quyết định khép lại vụ việc chưa được tìm thấy trong tài liệu công khai của cơ quan công tố Litva, nên thông tin này cần được phân biệt với một sự thật đã được xác nhận chính thức.

Các bản tin về quyết định của Tòa án quận thành phố Vilnius cho biết tòa đã nêu vấn đề về việc sử dụng bản dịch tự động cho phần lớn hồ sơ và việc chưa thẩm vấn các nhân chứng chủ chốt. Phản bác của phía Germanas và các cáo buộc chi tiết trong vụ án thiết bị đào được giới thiệu trong các bản tin riêng.

Trọng tâm của vụ án không nằm ở giá tiền mã hóa hay kết quả kinh doanh của ngành đào, mà ở thực chất giao dịch thiết bị, các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và quy trình dịch hồ sơ điều tra bằng tiếng nước ngoài. Chưa có bằng chứng xác nhận mối liên hệ trực tiếp với ngành bán dẫn. Việc tòa trả hồ sơ cũng không đồng nghĩa bốn bị cáo được xác nhận vô tội hay vụ án đã kết thúc.

Công tố có thể tiếp tục thủ tục tố tụng sau khi khắc phục các vấn đề về bản dịch và thẩm vấn nhân chứng trong thời hạn sáu tháng. Sau đó, tòa sẽ dựa trên hồ sơ điều tra và chứng cứ được bổ sung để quyết định các cáo buộc có được cấu thành hay không.