Tài sản mã hóa không ẩn danh, Trung Quốc nhấn mạnh khả năng truy vết blockchain

Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cho rằng tính ẩn danh của tài sản mã hóa không phải khái niệm có cơ sở, đồng thời nhấn mạnh khả năng truy vết dòng tiền thông qua dữ liệu giao dịch trên blockchain. Cơ quan này cảnh báo tài sản mã hóa có thể bị lợi dụng để rửa tiền, tấn công mạng, hoạt động gián điệp và làm rò rỉ thông tin mật.

Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc ngày 28 đăng bài viết trên tài khoản WeChat chính thức với tiêu đề 'Nói tài sản mã hóa không thể truy vết? Hãy thay đổi suy nghĩ!'. Cơ quan này chỉ ra tài sản mã hóa có thể trở thành 'ổ chứa' hoạt động rửa tiền, 'nơi ẩn náu' của các cuộc tấn công mạng và 'đồng phạm' trong hoạt động gián điệp.

Cơ quan này cho biết tính ẩn danh của tài sản mã hóa về cơ bản không tồn tại vì các giao dịch được lưu lại trên blockchain. Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc nhấn mạnh: “Khi xem sổ cái, dấu vết được lưu lại trong toàn bộ quá trình giao dịch; nếu kiểm tra lộ trình, rất khó che giấu danh tính thực sự”.

Sổ cái blockchain lưu lại thông tin gửi, nhận và lộ trình di chuyển mỗi khi giao dịch phát sinh. Với cấu trúc công khai của dữ liệu giao dịch, có thể xác định dòng tiền xuất phát từ địa chỉ nào và chuyển đến địa chỉ nào.

Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc giải thích rằng việc phân tích dữ liệu blockchain cùng các thông tin như số thiết bị và địa chỉ IP được lưu lại khi người dùng đi qua sàn giao dịch hoặc giao diện thanh toán có thể giúp truy tìm người thực đứng sau địa chỉ ví.

Việc truy vết tài sản được sử dụng trong tội phạm không dừng ở việc xác nhận một giao dịch đơn lẻ. Theo lập luận của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, ngay cả khi dòng tiền được chia nhỏ qua nhiều địa chỉ hoặc đi qua các tuyến khác nhau, việc đối chiếu thời gian, số lượng và thứ tự di chuyển có thể giúp tái dựng toàn bộ dòng tiền.

Cơ quan này cũng đề cập đến rủi ro bảo mật liên quan đến khóa riêng tư. Nếu làm mất khóa riêng tư hoặc bị người khác đánh cắp, người sở hữu có thể không có đủ cơ chế bảo vệ để khôi phục tài sản.

Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cho rằng rủi ro của tài sản mã hóa không chỉ nằm ở tính ẩn danh. Việc quản lý khóa riêng tư không đầy đủ trong quá trình lưu trữ và thu hồi tài sản cũng có thể trực tiếp dẫn đến tổn thất.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc từng giải thích rằng trong các vụ rửa tiền bằng tài sản mã hóa, cơ quan điều tra có thể kiểm tra địa chỉ ví và dòng giao dịch, sau đó kết hợp với lịch sử chuyển khoản ngân hàng và dữ liệu liên lạc để xây dựng chứng cứ. Đây là phương thức điều tra kết hợp dữ liệu blockchain với thông tin tài chính và liên lạc truyền thống.

Việc giao dịch tài sản mã hóa được ghi lại trên sổ cái công khai tạo ra manh mối cho hoạt động truy vết. Tuy nhiên, quá trình liên kết địa chỉ với danh tính thật, dòng tiền đi qua sàn giao dịch nước ngoài hoặc nhiều blockchain, cũng như việc sử dụng công cụ trộn và công nghệ bảo vệ quyền riêng tư, có thể khiến điều tra trở nên khó khăn hơn.

Do đó, phát biểu của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc nên được hiểu là giao dịch có thể trở thành điểm khởi đầu của hoạt động điều tra, thay vì mọi giao dịch đều có thể được truy vết ngay lập tức. Để xác định danh tính thực, cơ quan điều tra vẫn cần thêm dữ liệu ngoài blockchain, chẳng hạn tài khoản sàn giao dịch hoặc hồ sơ tài chính.

Tại Hàn Quốc, Cơ quan Phân tích Thông tin Tài chính cũng đang thúc đẩy các phương án tăng cường năng lực truy vết tài sản mã hóa và phân tích giao dịch đáng ngờ dựa trên AI. Kế hoạch của chính phủ về việc nâng cao năng lực truy vết tài sản mã hóa và phân tích AI được đưa ra cùng các nhiệm vụ tăng cường truy tìm, thu hồi tiền thu được từ tội phạm.

Thông báo lần này gần với một cảnh báo giải thích về rủi ro tài sản mã hóa bị lợi dụng cho tội phạm và nguyên lý truy vết hơn là dấu hiệu báo trước các hạn chế giao dịch hoặc quy định mới trên thị trường. Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc một lần nữa nhấn mạnh rằng có thể lần theo dòng tiền bằng cách kết hợp dữ liệu blockchain với thông tin bên ngoài.

Tính ẩn danh của tài sản mã hóa không được quyết định chỉ bởi việc địa chỉ có được công khai hay không. Khả năng liên kết địa chỉ với người sử dụng thực, tính liên tục của dữ liệu giao dịch và khả năng kết hợp với thông tin tài chính, liên lạc sẽ quyết định mức độ có thể truy vết.