Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng khung quản lý VASP, hiệu quả giám sát và thực thi còn hạn chế

Thổ Nhĩ Kỳ đã xây dựng khung quản lý đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), nhưng hiệu quả giám sát và thực thi vẫn còn hạn chế.

Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) cho biết trong báo cáo đánh giá tương hỗ công bố ngày 23 rằng khung quản lý VASP đã được thiết lập và triển khai tại thời điểm đoàn đánh giá thực địa đến Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 năm 2025. Thổ Nhĩ Kỳ đang giám sát VASP theo phương pháp dựa trên rủi ro, nhưng FATF nhận định mức độ hiểu biết về rủi ro của cơ quan giám sát và việc thực hiện trên thực tế các nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền vẫn cần được cải thiện.

FATF khuyến nghị Thổ Nhĩ Kỳ nâng cao hiểu biết về rủi ro tài trợ khủng bố, đồng thời ưu tiên điều tra và truy tố các vụ rửa tiền liên quan đến những loại tội phạm có rủi ro cao như buôn bán ma túy, buôn lậu và cờ bạc bất hợp pháp. Theo kết quả đánh giá, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện các khuyến nghị chính trong vòng 3 năm và báo cáo tiến độ cho FATF.