Gần 1 tỷ USD Tether(USDT) vẫn chảy vào sàn giao dịch bất chấp lệnh giám sát từ Mỹ

Bất chấp lệnh giám sát từ Mỹ, hơn 940 triệu USD Tether(USDT) vẫn đổ vào các sàn giao dịch tập trung

Mặc dù đã bị cơ quan giám sát tài chính Hoa Kỳ liệt vào danh sách có nguy cơ rửa tiền cao, tổ chức Huione vẫn có dấu hiệu liên quan đến dòng tiền lớn đổ vào các sàn giao dịch tập trung (CEX). Theo báo cáo mới công bố của công ty phân tích chuỗi khối toàn cầu Global Ledger, khoảng 942,9 triệu USD (*tương đương khoảng 1,3 nghìn tỷ đồng*) trị giá Tether(USDT) đã được rót vào các CEX thông qua các ví có liên quan đến Huione.

Theo Global Ledger công bố ngày 20 tháng 6, từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 17 tháng 6, hệ thống của họ đã theo dõi được lượng giao dịch trị giá tới 10,13 tỷ USD qua mạng Tron (TRON) từ ví liên quan đến Huione. Ngoài ra, trên mạng Ethereum(ETH), các ví này cũng thực hiện khoảng 219 triệu USD giao dịch. Trong số đó, lượng tiền USDT gửi đến CEX lên tới 942,9 triệu USD.

Tuyên bố này xuất hiện chỉ hơn một tháng sau khi Mạng lưới Chống các Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, vào ngày 1 tháng 5, đã chính thức liệt Huione vào danh sách “Tổ chức rửa tiền chính”, đối tượng bị giám sát theo Đạo luật Yêu nước (PATRIOT Act). FinCEN cáo buộc Huione điều hành một “chợ đen” không khai báo, phục vụ cho các hoạt động rửa tiền, gian lận, tội phạm có tổ chức và mạng lưới lừa đảo mạng.

Dù Huione được cho là đã ngừng hoạt động sau đợt điều tra, nhưng báo cáo mới cho thấy dòng chảy tài sản vẫn tiếp tục. Điều này khiến các chuyên gia trong lĩnh vực điều tra kỹ thuật số đặt nghi vấn về việc liệu nền tảng có thực sự đóng cửa hoàn toàn, hay chỉ đơn giản là bị chặn truy cập từ một số khu vực.

“Việc một lượng tiền đáng kể vẫn đổ về các *sàn giao dịch tập trung* là dấu hiệu quan trọng cho thấy rủi ro rửa tiền vẫn tồn tại rõ rệt,” đại diện Global Ledger cho biết trong báo cáo. *Tether(USDT)* vốn từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của các tổ chức tài chính vì tính chất ẩn danh và khả năng giao dịch nhanh trên chuỗi.

Trong bối cảnh mối lo ngại về nạn rửa tiền qua *tiền mã hóa* ngày càng gia tăng, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang kêu gọi hành động cứng rắn hơn nữa. Các biện pháp theo dõi tài chính từng được Tổng thống Trump thúc đẩy trong nhiệm kỳ của mình nay tiếp tục được chính quyền Biden kế thừa và mở rộng. Điều này chưa dừng lại ở việc kiểm soát các sàn giao dịch mà còn bao gồm cả những tổ chức phát hành stablecoin và ví cá nhân trong tương lai gần.

Bình luận: Việc gần 1 tỷ USD USDT luân chuyển qua Huione sau khi bị gắn mác "điểm nóng rửa tiền" phản ánh rõ ràng khoảng trống trong chính sách giám sát blockchain hiện tại. Trong khi công nghệ tài chính ngày càng phát triển, sự phối hợp toàn cầu giữa các cơ quan quản lý đang trở thành yếu tố then chốt để phòng chống rủi ro mang tính hệ thống trong lĩnh vực *tiền mã hóa*.