Nga đột kích 9 điểm giao dịch tiền mã hóa chợ đen tại Moskva, bắt giữ hơn 20 nghi phạm rửa tiền

Theo hãng tin TASS đưa tin ngày 13 (giờ địa phương), Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bất ngờ đột kích 9 điểm cung cấp dịch vụ *tiền mã hóa* không đăng ký tại thủ đô Moskva, bắt giữ hơn 20 nhân viên vì nghi ngờ liên quan đến *rửa tiền* và lừa đảo xuyên biên giới. Động thái này một lần nữa khiến thị trường *giao dịch tiền mã hóa* chợ đen tại Nga bị soi chiếu gắt gao.

FSB cho biết chiến dịch được triển khai tại Trung tâm thương mại quốc tế Moskva, thường gọi là “Moscow City”. Các điểm giao dịch *tiền mã hóa* này bị cáo buộc đã chuyển đổi tiền mặt thu được từ các cuộc gọi lừa đảo đối với người dân Nga thành *tiền mã hóa*, rồi chuyển tiếp sang các ví do nhóm quản lý tại Ukraina kiểm soát. Chiến dịch do FSB phối hợp với Bộ Nội vụ Nga tiến hành.

Theo thông tin công bố, một bộ phận thanh niên từ 18–25 tuổi tại nhiều khu vực của Nga đã bị lôi kéo làm “người gom tiền mặt”. Họ có nhiệm vụ nhận tiền từ nạn nhân, mang tới các điểm giao dịch để quy đổi sang *tiền mã hóa*, sau đó số tài sản số này được luân chuyển ra nước ngoài. Cơ quan chức năng nhấn mạnh nhiều người trong số này có hiểu biết tài chính hạn chế, dễ bị dụ dỗ tham gia vào hoạt động phạm tội mà không lường hết hậu quả pháp lý.

Bộ Nội vụ Nga cho biết đã khởi tố vụ án với cáo buộc lừa đảo quy mô lớn. Theo luật hiện hành, tội danh này có thể bị phạt tới 10 năm tù. FSB đồng thời đang tiến hành xác minh nạn nhân và đánh giá khả năng bồi thường thiệt hại.

“bình luận” Diễn biến tại Moskva phản ánh xu hướng kép trong chính sách với *tiền mã hóa* tại Nga: một mặt tìm cách từng bước đưa *tiền mã hóa* vào khuôn khổ quản lý, mặt khác đẩy mạnh truy quét các kênh giao dịch bất hợp pháp và hạ tầng rửa tiền dựa trên tài sản số. Việc các đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng *tiền mã hóa* làm phương tiện chuyển giá trị khiến áp lực siết chặt quản lý trong lĩnh vực này ngày càng gia tăng.

Tổng kết lại, vụ đột kích 9 điểm giao dịch không phép tại Moskva cho thấy chính quyền Nga đang vừa muốn kiểm soát chặt hoạt động *tiền mã hóa*, vừa phải đối phó với làn sóng tội phạm công nghệ cao lợi dụng tài sản số để rửa tiền và che giấu dòng tiền bất hợp pháp. Diễn biến này có thể trở thành tiền đề cho các quy định cứng rắn hơn với *giao dịch tiền mã hóa* trong thời gian tới.