Mỹ: Mật vụ dẫn đầu cuộc chiến chống tội phạm tiền mã hóa toàn cầu

Mỹ: Mật vụ trở thành lực lượng chủ chốt trong cuộc chiến chống tội phạm tiền mã hóa

Trong những năm gần đây, Cơ quan Mật vụ Mỹ đã nổi lên như một trong những lực lượng hàng đầu trong cuộc chiến chống lại tội phạm liên quan tới tiền mã hóa, đặc biệt sau khi thu giữ số tài sản kỹ thuật số trị giá khoảng 4 triệu USD (tương đương khoảng 556 tỷ đồng) trong quá trình điều tra các vụ lừa đảo kéo dài nhiều năm — theo Reuters đưa tin ngày 24 (giờ địa phương).

Không chỉ đơn thuần thực hiện chức năng bảo vệ tổng thống, cơ quan này hiện đang dẫn đầu trong việc nâng cao năng lực theo dõi và truy vết tài sản kỹ thuật số cho các hoạt động tội phạm có tính chất toàn cầu. Phần lớn lượng tiền mã hóa bị thu giữ hiện đang được lưu trữ an toàn bằng ví lạnh (cold wallet) ngoại tuyến, nhằm ngăn chặn các nguy cơ bị tấn công mạng.

Theo phân tích từ nhà phân tích Jamie Lam của Mật vụ Mỹ, phần lớn các vụ lừa đảo đều xuất phát từ những tin nhắn tưởng chừng vô hại — từ mô hình lừa đảo tình cảm, kêu gọi đầu tư đến các chiêu trò như ‘bơm và xả’ (pump and dump) sử dụng nền tảng mạng xã hội. “Kỹ thuật thao túng tâm lý và các trang web được thiết kế chuyên nghiệp là những vũ khí chính của tội phạm mạng,” bà bình luận.

Mật vụ Mỹ đang triển khai các phương thức điều tra tinh vi hơn, vượt ra ngoài công nghệ truy vết cơ bản. Họ tận dụng những sai sót trong sử dụng mạng riêng ảo (VPN), dữ liệu đăng ký tên miền và công nghệ điều tra blockchain để phá vỡ lớp vỏ ẩn danh đặc trưng của tiền mã hóa. Bên cạnh đó, cơ quan này còn hợp tác chặt chẽ với hơn 60 quốc gia để đào tạo các lực lượng điều tra địa phương nhờ các chương trình huấn luyện thực địa.

Một trong những ví dụ nổi bật là vụ việc xảy ra tại bang Idaho — Mỹ, nơi một thiếu niên bị đe dọa phải chuyển khoản, sau đó số tiền này được theo dõi qua hơn 6.000 giao dịch trước khi đến tay một người mang hộ chiếu Nigeria. Nghi phạm cuối cùng bị bắt giữ tại Guildford — Vương quốc Anh.

Ngoài ra, Mật vụ Mỹ còn thắt chặt liên minh với các công ty tiền mã hóa như Coinbase($COIN) và Tether(USDT), giúp đóng băng và thu hồi số tiền phạm tội lên tới 225 triệu USD (khoảng 3.133 tỷ đồng). Sự hợp tác giữa các tổ chức tư nhân và khu vực công chứng minh rằng việc kết hợp “từ khóa” theo dõi tài sản số với năng lực thực thi pháp luật có thể đem lại hiệu quả rõ rệt trong việc ngăn chặn lừa đảo tài chính.

Tuy nhiên, tội phạm liên quan đến tiền mã hóa vẫn không ngừng “tiến hóa”. Theo báo cáo mới nhất của công ty bảo mật CertiK, tổng thiệt hại chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025 đã lên tới 2,2 tỷ USD (khoảng 3,058 nghìn tỷ đồng), trong đó riêng Ethereum(ETH) chiếm 1,6 tỷ USD (khoảng 2,224 nghìn tỷ đồng).

Dưới thời Tổng thống Trump, các chiến lược ứng phó tội phạm mạng của các cơ quan liên bang đã được tăng cường mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, Mật vụ Mỹ không chỉ giới hạn vai trò của mình trong công tác bảo vệ cá nhân, mà đang dần trở thành lực lượng nòng cốt trong việc điều tra và chống lại các hành vi phạm tội tài chính kỹ thuật số. “Từ khóa” bảo vệ công lý thời đại số không còn chỉ là vũ khí hay pháp luật, mà còn là khả năng kiểm soát khóa riêng tư của ví tiền mã hóa.