Mỹ thu giữ 400 triệu USD tiền mã hóa trong 10 năm

Mỹ: Cơ quan Mật vụ âm thầm thu giữ 400 triệu USD tiền mã hóa trong một thập kỷ

Theo Bloomberg đưa tin ngày 6 (giờ địa phương), Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (US Secret Service) đã âm thầm thu giữ lượng tài sản kỹ thuật số trị giá lên tới 400 triệu USD (khoảng 5.560 tỷ đồng) trong suốt 10 năm qua. Đáng chú ý, phần lớn số tiền mã hóa này được lưu giữ trong một ví lạnh duy nhất – một trong những ví tiền mã hóa lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Số tài sản này chủ yếu bị thu giữ trong quá trình điều tra các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa. Trung tâm Điều tra Tội phạm Toàn cầu (GIOC) trực thuộc Cơ quan Mật vụ đã sử dụng các công cụ mã nguồn mở, công nghệ phân tích chuỗi khối và phương pháp theo dõi liên tục để truy vết dòng chảy tiền số liên quan tới các hoạt động phi pháp. Phân tích viên Jamie Lam cho biết trong một buổi họp với các cơ quan thực thi pháp luật tổ chức tại Bermuda hồi tháng trước rằng “yếu tố kiên trì là tối quan trọng” trong công tác điều tra.

Các vụ việc điển hình thường theo mô-típ quen thuộc: kẻ lừa đảo sử dụng hình ảnh cá nhân hấp dẫn để tiếp cận nạn nhân, mời chào họ đầu tư vào nền tảng tiền mã hóa có vẻ đầy tiềm năng. Sau khi tạo niềm tin bằng cách hiển thị một khoản lợi nhuận ban đầu, nền tảng sẽ biến mất ngay khi nạn nhân chuyển tiền vào. Jamie Lam bình luận: “Đó là cách họ hoạt động – họ gửi ảnh một người đàn ông đẹp trai hay phụ nữ quyến rũ, nhưng thực tế rất có thể là một người đàn ông tuổi trung niên đang ngồi ở Nga”.

Dưới áp lực ngày càng lớn từ làn sóng tội phạm mạng, Cơ quan Mật vụ Mỹ đang mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế để tăng cường năng lực điều tra và truy quét trong không gian kỹ thuật số. Với tổng tài sản mã hóa bị thu giữ ngày càng gia tăng, cơ quan này được kỳ vọng sẽ tạo nên hiệu ứng răn đe mạnh mẽ trong giới tội phạm, đồng thời trở thành mô hình mẫu cho các tổ chức thực thi pháp luật khác trong việc xử lý tội phạm blockchain.

Bình luận: Trong bối cảnh tiền mã hóa ngày càng len lỏi vào các hoạt động tài chính toàn cầu, những nỗ lực như của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát và giảm thiểu các hành vi lạm dụng công nghệ blockchain cho mục đích phi pháp. Với sự gia tăng giá trị của tài sản số, việc siết chặt quản lý và đầu tư vào công nghệ điều tra trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết.